10 Липня, 2025 10 Липня, 2025Categories AML Anti Money LaunderingFATFУніверсальні процедури FATF: єдиний підхід до взаємних оцінок у глобальній мережі
9 Липня, 2025 9 Липня, 2025Categories Ідентифікація та верифікаціяОперативні новиниЮридична консультаціяОновлено перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф
9 Липня, 2025 9 Липня, 2025Categories Ідентифікація та верифікаціяСтруктура власності та реєстраціяЮридична консультаціяІніціювання банкрутства іншої юридичної особи має здійснюватися у межах звичайної господарської діяльності належним представником
9 Липня, 2025 9 Липня, 2025Categories Регулювання та нагляд НБУЗаходи впливу НБУ у червні 2025 року за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства
8 Липня, 2025 8 Липня, 2025Categories FATFСвітові новини AMLFATF: Зміни в ризиках фінансування тероризму
8 Липня, 2025 8 Липня, 2025Categories ДержфінмоніторингСанкціїЮридична консультаціяСанкції повинні бути дієвим інструментом захисту національних інтересів
7 Липня, 2025 7 Липня, 2025Categories Ідентифікація та верифікаціяДержфінмоніторингЮридична консультаціяАвтоматизований нотаріат впроваджують у 40 закордонних дипломатичних установах
4 Липня, 2025 4 Липня, 2025Categories ДержфінмоніторингРегулювання та нагляд НБУСпеціально визначені СПФМНаціональний банк України визначив порядок страхування відповідальності надавачів нефінансових платіжних послуг перед користувачами та надавачами платіжних послуг з обслуговування рахунків
