16 Червня, 2025 16 Червня, 2025Categories AML Anti Money Laundering FATFFATF і MONEYVAL: підсумки пленарного засідання та нові рішення щодо юрисдикцій під посиленим моніторингом
16 Червня, 2025 16 Червня, 2025Categories AML Anti Money Laundering FATF12-13 червня відбулось чергове пленарне засідання FATF- MONEYVAL- оновлено список країн посиленого моніторингу
16 Червня, 2025 16 Червня, 2025Categories AML Anti Money Laundering Держфінмоніторинг Електронні гроші та віртуальні активиДержфінмоніторинг України – цифрові активи мають бути прозорими, а не «тіньовими»
13 Червня, 2025 13 Червня, 2025Categories Ідентифікація та верифікація Структура власностіЗатвердженні зміни до Порядку перевірки КБВ та структури власності: нові строки, вимоги і підстави для зупинення
13 Червня, 2025 13 Червня, 2025Categories Ідентифікація та верифікація Держфінмоніторинг Юридична консультаціяНАЗК врегулювало порядок видалення декларацій «кандидата на посаду»
13 Червня, 2025 13 Червня, 2025Categories Ідентифікація та верифікація Держфінмоніторинг Юридична консультаціяКабмін затвердив порядок звірки даних про громадян між різними реєстрами
13 Червня, 2025 13 Червня, 2025Categories Санкції🛑 Санкції за останній тиждень: Огляд ключових рішень
12 Червня, 2025 12 Червня, 2025Categories ДержфінмоніторингГроші без тіней: молодь і фінансова безпека — просвітницький захід у Рівному
12 Червня, 2025 12 Червня, 2025Categories Ідентифікація та верифікаціяЦифрові гаманці в Україні: нова постанова уряду визначила правила
