20 Червня, 2025 20 Червня, 2025Categories Санкції🛑 Санкції за останній тиждень: Огляд ключових рішень
20 Червня, 2025 20 Червня, 2025Categories AML Anti Money Laundering FATFFATF: глобальна вразливість у протидії фінансуванню зброї масового знищення та фінансування тероризму
20 Червня, 2025 20 Червня, 2025Categories Ідентифікація та верифікація Цінні папери Юридична консультаціяЯк змінився фінансовий ринок у 2024-му? Річний звіт НКЦПФР
19 Червня, 2025 19 Червня, 2025Categories Ідентифікація та верифікація Держфінмоніторинг Юридична консультаціяПравові аспекти процедури банкрутства та ліквідації підприємств
19 Червня, 2025 19 Червня, 2025Categories Електронні гроші та віртуальні активиПредставники влади обговорили розвиток ринку криптовалют в Україні на Incrypted Conferenceегалізація криптовалют в Україні: нові виклики та перспективи в 2025 році
19 Червня, 2025 19 Червня, 2025Categories AML Anti Money Laundering Держфінмоніторинг Світові новини AMLГлобальний індекс миру (GPI) за 2025 рік опубліковано 18 червня Інститутом економіки та миру (IEP)
18 Червня, 2025 18 Червня, 2025Categories AML Anti Money Laundering FATFFATF оновлює Стандарти щодо Рекомендації 16 щодо прозорості платежів
18 Червня, 2025 18 Червня, 2025Categories Регулювання та нагляд НБУОновлено вимоги щодо регулятивного капіталу для небанківських надавачів платіжних послуг
18 Червня, 2025 18 Червня, 2025Categories Ідентифікація та верифікація Держфінмоніторинг Юридична консультаціяВерховна Рада 17 червня ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №13271-1, який стосується посилення відповідальності за корупційні правопорушення
