17 Лютого, 2025 17 Лютого, 2025Categories СПЛІТ, небанківські фінансові установиНа Мінцифри замість КРАІЛ поклали функції із забезпечення реалізації держполітики у сфері азартних ігор
17 Лютого, 2025 17 Лютого, 2025Categories Регулювання та нагляд НБУАктуалізовано порядок здійснення оверсайта платіжної інфраструктури в Україні
17 Лютого, 2025 17 Лютого, 2025Categories Ідентифікація та верифікація Оперативні новиниУряд урегулював питання видачі паспортів українцям, які перебувають за кордоном
17 Лютого, 2025 17 Лютого, 2025Categories ДержфінмоніторингДайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ за січень 2025 року
14 Лютого, 2025 14 Лютого, 2025Categories Держфінмоніторинг Податкова консультація Юридична консультаціяРоз’яснення щодо е-декларування корпоративних прав
13 Лютого, 2025 13 Лютого, 2025Categories Банківська справа Держфінмоніторинг Регулювання та нагляд НБУНБУ проти розголошення даних
13 Лютого, 2025 13 Лютого, 2025Categories Ідентифікація та верифікація Юридична консультаціяРішення загальних зборів учасників товариства не є правочинами та не можуть бути визнані недійсними
13 Лютого, 2025 13 Лютого, 2025Categories AML Anti Money Laundering FATFФіліппіни можуть покинути сірий список FATF
13 Лютого, 2025 13 Лютого, 2025Categories Держфінмоніторинг Регулювання та нагляд НБУ СПЛІТ, небанківські фінансові установиНаціональний банк захищатиме в суді правомірність рішення про накладення штрафу за порушення у сфері фінмоніторингу
