17 Лютого, 2025 17 Лютого, 2025Categories СПЛІТ, небанківські фінансові установиНа Мінцифри замість КРАІЛ поклали функції із забезпечення реалізації держполітики у сфері азартних ігор
17 Лютого, 2025 17 Лютого, 2025Categories Регулювання та нагляд НБУАктуалізовано порядок здійснення оверсайта платіжної інфраструктури в Україні
17 Лютого, 2025 17 Лютого, 2025Categories Ідентифікація та верифікаціяОперативні новиниУряд урегулював питання видачі паспортів українцям, які перебувають за кордоном
17 Лютого, 2025 17 Лютого, 2025Categories ДержфінмоніторингДайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ за січень 2025 року
14 Лютого, 2025 14 Лютого, 2025Categories ДержфінмоніторингПодаткова консультаціяЮридична консультаціяРоз’яснення щодо е-декларування корпоративних прав
13 Лютого, 2025 13 Лютого, 2025Categories Банківська справаДержфінмоніторингРегулювання та нагляд НБУНБУ проти розголошення даних
13 Лютого, 2025 13 Лютого, 2025Categories Ідентифікація та верифікаціяЮридична консультаціяРішення загальних зборів учасників товариства не є правочинами та не можуть бути визнані недійсними
13 Лютого, 2025 13 Лютого, 2025Categories AML Anti Money LaunderingFATFФіліппіни можуть покинути сірий список FATF
13 Лютого, 2025 13 Лютого, 2025Categories ДержфінмоніторингРегулювання та нагляд НБУСПЛІТ, небанківські фінансові установиНаціональний банк захищатиме в суді правомірність рішення про накладення штрафу за порушення у сфері фінмоніторингу
