15 Листопада, 2024 15 Листопада, 2024Categories Ідентифікація та верифікаціяСтруктура власності та реєстраціяЮридична консультаціяУ Раді опрацьовують законопроєкт про регулювання підприємницької діяльності окремих видів юросіб
14 Листопада, 2024 14 Листопада, 2024Categories Ідентифікація та верифікаціяЮридична консультаціяМін’юст нагадав обов’язкові вимоги до документів, що подаються для вчинення нотаріальної дії
13 Листопада, 2024 13 Листопада, 2024Categories Ідентифікація та верифікаціяЦінні папериНКЦПФР: Комісія додала 5 кейсів до списку сумнівних інвестиційних проєктів9
8 Листопада, 2024 8 Листопада, 2024Categories Регулювання та нагляд НБУНаціональний банк у жовтні застосував до двох банків та вісімнадцяти небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу
7 Листопада, 2024 7 Листопада, 2024Categories AML Anti Money LaunderingFATFСвітові новини AMLПроведення Національної Оцінки Ризиків від FATF: структурований підхід до AML
7 Листопада, 2024 7 Листопада, 2024Categories Ідентифікація та верифікаціяСпеціально визначені СПФМЮридична консультаціяМін’юст інформує щодо прийняття нотаріусами документів на зберігання
6 Листопада, 2024 6 Листопада, 2024Categories Банківська справаРегулювання та нагляд НБУЗеленський підписав закон про розширення повноважень НБУ для боротьби з «дропами»
6 Листопада, 2024 6 Листопада, 2024Categories AML Anti Money LaunderingFATFFATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн
4 Листопада, 2024 4 Листопада, 2024Categories AML Anti Money LaunderingДержфінмоніторингСвітові новини AMLДержфінмоніторингом укладено Меморандум про взаєморозуміння з Expertise France
