11 Червня, 2024 11 Червня, 2024Categories Ідентифікація та верифікаціяЮридична консультаціяАлгоритм дій фізичної особи – громадянина України у разі втрати (зіпсуття) РНОКПП (у тому числі, якщо паспорт громадянина України також втрачено)
11 Червня, 2024 11 Червня, 2024Categories ДержфінмоніторингДайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ за травень 2024 року
10 Червня, 2024 10 Червня, 2024Categories FATCAПодаткова консультаціяДПС та Мінфін продовжує діалог з бізнесом напередодні першої звітної кампанії з CRS
10 Червня, 2024 10 Червня, 2024Categories ДержфінмоніторингСвітові новини AMLДержфінмоніторингом посилюється обмін розвідувальною фінансовою інформацією з Європейськими партнерамишаблон
10 Червня, 2024 10 Червня, 2024Categories Ідентифікація та верифікаціяПодаткова консультаціяРезидентністьЯк отримати підтвердження резидентства для уникнення подвійного оподаткування через представника
7 Червня, 2024 7 Червня, 2024Categories ДержфінмоніторингРегулювання та нагляд НБУНаціональний банк у травні застосував до трьох банків та однієї небанківської фінансової установи заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу
6 Червня, 2024 6 Червня, 2024Categories Ідентифікація та верифікаціяОперативні новиниЮридична консультаціяОновлено перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф
5 Червня, 2024 5 Червня, 2024Categories ЗЕД та валютні операціїПодаткова консультаціяУкраїна скасувала подвійне оподаткування з Японією
4 Червня, 2024 4 Червня, 2024Categories Банківська справаРегулювання та нагляд НБУДо банку застосовано захід впливу за порушення законодавства на платіжному ринку
