23 Грудня, 2024 23 Грудня, 2024Categories Ідентифікація та верифікаціяОперативні новиниЮридична консультаціяОновлено перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф
23 Грудня, 2024 23 Грудня, 2024Categories AML Anti Money LaunderingДержфінмоніторингЗавершився щорічний Форум «Фінансовий моніторинг – 2024»
20 Грудня, 2024 20 Грудня, 2024Categories Оперативні новиниЮридична консультаціяНаймасштабніша кібератака на державні реєстри України: зупинено роботу систем Мінюсту
19 Грудня, 2024 19 Грудня, 2024Categories AML Anti Money LaunderingFATFFATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн
19 Грудня, 2024 19 Грудня, 2024Categories ДержфінмоніторингОперативні новиниВерховна Рада прийняла закон про формування та ведення переліку терористичних організацій і груп
17 Грудня, 2024 17 Грудня, 2024Categories ДержфінмоніторингДайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ за листопад 2024 року
17 Грудня, 2024 17 Грудня, 2024Categories Регулювання та нагляд НБУСПЛІТ, небанківські фінансові установиОновлено вимоги до інформування аудиторами Національного банку про виявлені порушення
16 Грудня, 2024 16 Грудня, 2024Categories Ідентифікація та верифікаціяЦінні папериНКЦПФР: Комісія додала 5 кейсів до списку сумнівних інвестиційних проєктів9
13 Грудня, 2024 13 Грудня, 2024Categories Регулювання та нагляд НБУУнесено зміни до Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку
