Грудень 2024 | Сторінка 2 з 5 | Financial Abuse Prevention Software Solutions

Держфінмоніторинг

Оновлено порядок організації виконання окремих вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду у сфері реалізації санкційної політики протягом дії воєнного стану

24 Гру, 11:54

Ідентифікація та верифікація

Оновлено перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф

23 Гру, 18:01

AML Anti Money Laundering

Завершився щорічний Форум «Фінансовий моніторинг – 2024»

23 Гру, 14:38

Оперативні новини

Наймасштабніша кібератака на державні реєстри України: зупинено роботу систем Мінюсту

20 Гру, 10:24

AML Anti Money Laundering

FATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн

19 Гру, 16:45

Держфінмоніторинг

Верховна Рада прийняла закон про формування та ведення переліку терористичних організацій і груп

19 Гру, 09:47

Держфінмоніторинг

Дайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ за листопад 2024 року

17 Гру, 15:15

Регулювання та нагляд НБУ

Оновлено вимоги до інформування аудиторами Національного банку про виявлені порушення

17 Гру, 09:29