8 Листопада, 2024 8 Листопада, 2024Categories Регулювання та нагляд НБУНаціональний банк у жовтні застосував до двох банків та вісімнадцяти небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу
7 Листопада, 2024 7 Листопада, 2024Categories AML Anti Money Laundering FATF Світові новини AMLПроведення Національної Оцінки Ризиків від FATF: структурований підхід до AML
7 Листопада, 2024 7 Листопада, 2024Categories Ідентифікація та верифікація Спеціально визначені СПФМ Юридична консультаціяМін’юст інформує щодо прийняття нотаріусами документів на зберігання
6 Листопада, 2024 6 Листопада, 2024Categories Банківська справа Регулювання та нагляд НБУЗеленський підписав закон про розширення повноважень НБУ для боротьби з «дропами»
6 Листопада, 2024 6 Листопада, 2024Categories AML Anti Money Laundering FATFFATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн
4 Листопада, 2024 4 Листопада, 2024Categories AML Anti Money Laundering Держфінмоніторинг Світові новини AMLДержфінмоніторингом укладено Меморандум про взаєморозуміння з Expertise France
1 Листопада, 2024 1 Листопада, 2024Categories Регулювання та нагляд НБУНБУ: фінустанови мають сфокусуватися на виявленні схем, спрямованих на ухилення від сплати податків
1 Листопада, 2024 1 Листопада, 2024Categories ЗЕД та валютні операції Юридична консультаціяМінекономіки запускає у “Дії” продовження валютних розрахунків
