Logo FinAP
  • Головна
  • Новини
    • AML Anti Money Laundering
    • Держфінмоніторинг
    • Ідентифікація та верифікація
    • СПЛІТ, небанківські фінансові установи
    • Спеціально визначені СПФМ
    • Банківська справа
    • ЗЕД та валютні операції
    • CheckLists FinAP
    • Офшори
    • Санкції
    • FATCA
    • Регулювання та нагляд НБУ
    • Електронні гроші та віртуальні активи
    • Світові новини AML
    • Юридична консультація
    • Захист персональних даних/GDPR
    • Інформаційні матеріали
  • Рішення
  • Контакти
  1. Home
  2. Місяць: <span>Листопад 2024</span>
Ідентифікація та верифікація

НКЦПФР: Комісія додала 5 кейсів до списку сумнівних інвестиційних проєктів

13 Лис, 15:39
Регулювання та нагляд НБУ

Національний банк у жовтні застосував до двох банків та вісімнадцяти небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу

08 Лис, 10:53
AML Anti Money Laundering

Проведення Національної Оцінки Ризиків від FATF: структурований підхід до AML

07 Лис, 18:13
Ідентифікація та верифікація

Мін’юст інформує щодо прийняття нотаріусами документів на зберігання

07 Лис, 11:00
Банківська справа

Зеленський підписав закон про розширення повноважень НБУ для боротьби з «дропами»

06 Лис, 14:31
AML Anti Money Laundering

FATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн

06 Лис, 12:14
AML Anti Money Laundering

Держфінмоніторингом укладено Меморандум про взаєморозуміння з Expertise France

04 Лис, 17:52
Регулювання та нагляд НБУ

НБУ: фінустанови мають сфокусуватися на виявленні схем, спрямованих на ухилення від сплати податків

01 Лис, 15:17
FinAP ®
  • Інформація про продукти:
  • e-mail: info@finap.com.ua
  • phone: +098 000 70 01
Додаткові засоби доступу до сервісу CheckLists
Техпідтримка
  • e-mail: support@finap.com.ua
  • phone: +38 098 000 70 01

© 2015 - 2025 FinAP ® All Rights Reserved