Листопад 2024 | Сторінка 2 з 3 | Financial Abuse Prevention Software Solutions

Ідентифікація та верифікація

НКЦПФР: Комісія додала 5 кейсів до списку сумнівних інвестиційних проєктів

13 Лис, 15:39

Регулювання та нагляд НБУ

Національний банк у жовтні застосував до двох банків та вісімнадцяти небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу

08 Лис, 10:53

AML Anti Money Laundering

Проведення Національної Оцінки Ризиків від FATF: структурований підхід до AML

07 Лис, 18:13

Ідентифікація та верифікація

Мін’юст інформує щодо прийняття нотаріусами документів на зберігання

07 Лис, 11:00

Банківська справа

Зеленський підписав закон про розширення повноважень НБУ для боротьби з «дропами»

06 Лис, 14:31

AML Anti Money Laundering

FATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн

06 Лис, 12:14

AML Anti Money Laundering

Держфінмоніторингом укладено Меморандум про взаєморозуміння з Expertise France

04 Лис, 17:52

Регулювання та нагляд НБУ

НБУ: фінустанови мають сфокусуватися на виявленні схем, спрямованих на ухилення від сплати податків

01 Лис, 15:17