31 Жовтня, 2024 31 Жовтня, 2024Categories AML Anti Money LaunderingFATFFATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн
30 Жовтня, 2024 30 Жовтня, 2024Categories Податкова консультаціяСтруктура власності та реєстраціяДіє новий порядок обліку відокремлених підрозділів юросіб, утворених відповідно до законодавства іноземних держав
30 Жовтня, 2024 30 Жовтня, 2024Categories Ідентифікація та верифікаціяОперативні новиниЮридична консультаціяОновлено перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф
28 Жовтня, 2024 28 Жовтня, 2024Categories AML Anti Money LaunderingFATFПідсумки пленарного засідання FATF, 23-25 жовтня 2024 року
22 Жовтня, 2024 22 Жовтня, 2024Categories AML Anti Money LaunderingFATFДержфінмоніторингМінфін посилює боротьбу з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму, і це – необхідна передумова вступу до ЄС
22 Жовтня, 2024 22 Жовтня, 2024Categories Банківська справаЗЕД та валютні операціїУряд розширив повноваження Податкової служби для контролю валютних операцій бізнесу
21 Жовтня, 2024 21 Жовтня, 2024Categories ДержфінмоніторингІнформування про результати роботи Держфінмоніторингу за 9 місяців 2024 року
18 Жовтня, 2024 18 Жовтня, 2024Categories Цінні папериЮридична консультаціяНовий фінансовий інструмент готовий до запуску: НКЦПФР завершила підготовку нормативної бази для аграрних нот в Україні
18 Жовтня, 2024 18 Жовтня, 2024Categories AML Anti Money LaunderingFATFСвітові новини AMLПроцедури FATF для взаємної оцінки, подальших дій та ICRG в рамках 5-го раунду оцінювання
