Logo FinAP
  • Головна
  • Новини
    • AML Anti Money Laundering
    • Держфінмоніторинг
    • Ідентифікація та верифікація
    • СПЛІТ, небанківські фінансові установи
    • Спеціально визначені СПФМ
    • Банківська справа
    • ЗЕД та валютні операції
    • CheckLists FinAP
    • Офшори
    • Санкції
    • FATCA
    • Регулювання та нагляд НБУ
    • Електронні гроші та віртуальні активи
    • Світові новини AML
    • Юридична консультація
    • Захист персональних даних/GDPR
    • Інформаційні матеріали
  • Рішення
  • Контакти
  1. Home
  2. Місяць: <span>Серпень 2024</span>
AML Anti Money Laundering

Методологія оцінки технічної відповідності рекомендаціям FATF та ефективності систем  AML/CFT/CPF

30 Сер, 09:55
AML Anti Money Laundering

Україна посилює контроль за фінансовими операціями відповідно до стандартів FATF

29 Сер, 15:07
Банківська справа

Оновлено вимоги до проведення платіжних операцій з готівкою надавачами платіжних послуг

29 Сер, 10:12
Банківська справа

Національний банк затвердив тимчасові  ліміти для P2P та С2С переказів

27 Сер, 14:37
CheckLists FinAP

З Днем незалежності України!

23 Сер, 15:48
Ідентифікація та верифікація

Оновлено перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф

23 Сер, 09:39
Ідентифікація та верифікація

Верховна Рада розгляне президентський законопроект про множинне громадянство

22 Сер, 11:12
Держфінмоніторинг

НКЦПФР затвердила методичні рекомендації для суб’єктів первинного фінансового моніторингу

21 Сер, 17:00
FinAP ®
  • Інформація про продукти:
  • e-mail: info@finap.com.ua
  • phone: +098 000 70 01
Додаткові засоби доступу до сервісу CheckLists
Техпідтримка
  • e-mail: support@finap.com.ua
  • phone: +38 098 000 70 01

© 2015 - 2025 FinAP ® All Rights Reserved