30 Серпня, 2024 30 Серпня, 2024Categories AML Anti Money LaunderingFATFМетодологія оцінки технічної відповідності рекомендаціям FATF та ефективності систем AML/CFT/CPF
29 Серпня, 2024 29 Серпня, 2024Categories AML Anti Money LaunderingFATFДержфінмоніторингСанкціїУкраїна посилює контроль за фінансовими операціями відповідно до стандартів FATF
29 Серпня, 2024 29 Серпня, 2024Categories Банківська справаРегулювання та нагляд НБУОновлено вимоги до проведення платіжних операцій з готівкою надавачами платіжних послуг
27 Серпня, 2024 27 Серпня, 2024Categories Банківська справаРегулювання та нагляд НБУНаціональний банк затвердив тимчасові ліміти для P2P та С2С переказів
23 Серпня, 2024 23 Серпня, 2024Categories Ідентифікація та верифікаціяОперативні новиниЮридична консультаціяОновлено перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф
22 Серпня, 2024 22 Серпня, 2024Categories Ідентифікація та верифікаціяВерховна Рада розгляне президентський законопроект про множинне громадянство
21 Серпня, 2024 21 Серпня, 2024Categories ДержфінмоніторингСпеціально визначені СПФМНКЦПФР затвердила методичні рекомендації для суб’єктів первинного фінансового моніторингу
20 Серпня, 2024 20 Серпня, 2024Categories Ідентифікація та верифікаціяПодаткова консультаціяДовідка від нерезидента відповідно до статті 103 Податкового кодексу України: форма, легалізація, переклад
