7 Червня, 2024 7 Червня, 2024Categories ДержфінмоніторингРегулювання та нагляд НБУНаціональний банк у травні застосував до трьох банків та однієї небанківської фінансової установи заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу
6 Червня, 2024 6 Червня, 2024Categories Ідентифікація та верифікаціяОперативні новиниЮридична консультаціяОновлено перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф
5 Червня, 2024 5 Червня, 2024Categories ЗЕД та валютні операціїПодаткова консультаціяУкраїна скасувала подвійне оподаткування з Японією
4 Червня, 2024 4 Червня, 2024Categories Банківська справаРегулювання та нагляд НБУДо банку застосовано захід впливу за порушення законодавства на платіжному ринку
4 Червня, 2024 4 Червня, 2024Categories AML Anti Money LaunderingFATFFATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн
3 Червня, 2024 3 Червня, 2024Categories FATFТуреччину можуть вилучити із “сірого списку” фінансового наглядового органу FATF
