2024 | Financial Abuse Prevention Software Solutions

CheckLists FinAP

Уряд оновив перелік держав (територій) для цілей трансфертного ціноутворення

31 Гру, 11:57

Регулювання та нагляд НБУ

Оприлюднено план виїзних перевірок з питань фінмоніторингу, дотримання вимог валютного та санкційного законодавства на 2025 рік

30 Гру, 15:21

AML Anti Money Laundering

Посилення боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму: засідання Ради та нове дослідження Держфінмоніторингу

27 Гру, 15:42

Ідентифікація та верифікація

У Мін’юсті відповіли, які нотаріальні дії можна вчиняти, поки не працюють реєстри

26 Гру, 16:52

Ідентифікація та верифікація

Зміни до критеріїв пов’язаності осіб у Податковому кодексі з 2025 року

26 Гру, 11:23

Податкова консультація

Зеленський підписав закони, необхідні для вступу України в ОЕСР

26 Гру, 10:07

CheckLists FinAP

З Різдвом Христовим!

24 Гру, 15:20

Регулювання та нагляд НБУ

Нові впровадження для здійснення ризик-орієнтованого нагляду

24 Гру, 12:14