9 Травня, 2023 9 Травня, 2023Categories Методологія СПЛІТ, небанківські фінансові установиНКЦПФР надає відповіді на питання про порядок розкриття емітентами цінних паперів інформації щодо наявності зв’язків з іноземними державами зони ризикуризику НКЦПФР надає відповіді на питання про порядок розкриття емітентами цінних паперів інформації щодо наявності зв’язків з іноземними державами зони ризику ризику НКЦПФР надає відповіді на […]
9 Травня, 2023 9 Травня, 2023Categories Регулювання та нагляд НБУ СПЛІТ, небанківські фінансові установиНБУ у квітні 2023 року застосував до трьох банків та двадцяти небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства
9 Травня, 2023 9 Травня, 2023Categories Регулювання та нагляд НБУУрегульовано порядок здійснення безвиїзного нагляду на платіжному ринку
8 Травня, 2023 8 Травня, 2023Categories Податкова консультація Санкції Юридична консультаціяВРУ прийнято за основу законопроект щодо нерозповсюдження обмежувальних заходів (санкцій) на операції платників податків зі сплати податків
8 Травня, 2023 8 Травня, 2023Categories Ідентифікація та верифікація ДержфінмоніторингРаді пропонують привести термінологію у сфері протидії відмиванню доходів у відповідність із міжнародними стандартами
5 Травня, 2023 5 Травня, 2023Categories ДержфінмоніторингДержфінмоніторинг опублікував дайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ за квітень 2023 року
5 Травня, 2023 5 Травня, 2023Categories Ідентифікація та верифікація Юридична консультаціяУкраїнські електронні підписи та печатки на цифрових документах можуть перевіряти в державах-членах ЄС
4 Травня, 2023 4 Травня, 2023Categories Ідентифікація та верифікація Юридична консультаціяЗапрацював Єдиний реєстр зниклих безвісти осіб
4 Травня, 2023 4 Травня, 2023Categories Ідентифікація та верифікація Оперативні новини Юридична консультаціяМінРеінтеграції: оновлено Перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф