5 Вересня, 2023 5 Вересня, 2023Categories Регулювання та нагляд НБУПро внесення зміни до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці
5 Вересня, 2023 5 Вересня, 2023Categories Ідентифікація та верифікація Регулювання та нагляд НБУНаціональний банку ввів ряд вимог та змін щодо Системи BankID НБУ та багатофакторної автентифікації користувача
4 Вересня, 2023 4 Вересня, 2023Categories Електронні гроші та віртуальні активи Податкова консультаціяЗакон №3219: відновлено перебіг строків щодо надсилання до контролюючих органів повідомлень про відкриття/закриття рахунків/електронних гаманців платників
4 Вересня, 2023 4 Вересня, 2023Categories Ідентифікація та верифікаціяНАЗК відкрило доступ до Реєстру корупціонерів
4 Вересня, 2023 4 Вересня, 2023Categories AML Anti Money Laundering Check√Lists FinAP® Ідентифікація та верифікація МетодологіяВерховна Рада відновить пожиттєвий моніторинг публічних діячів, включаючи депутатів та членів ВРП, при цьому спростивши правила для них
4 Вересня, 2023 4 Вересня, 2023Categories AML Anti Money Laundering Check√Lists FinAP® FATF Ідентифікація та верифікаціяПовернення довічного статусу PEP відбудеться найближчим часом
4 Вересня, 2023 4 Вересня, 2023Categories Ідентифікація та верифікаціяВідтепер можна одночасно отримати паспорт та номер платника податків
4 Вересня, 2023 4 Вересня, 2023Categories Ідентифікація та верифікація Податкова консультаціяЯк поставити на облік в ДПС договір управління майном
4 Вересня, 2023 4 Вересня, 2023Categories FATCA Податкова консультаціяПокладений початок звітуванню FATCA
