15 Серпня, 2022 15 Серпня, 2022Categories СанкціїЮридична консультаціяКабмін затвердив порядок переходу в держвласність майна заборонених партій
15 Серпня, 2022 15 Серпня, 2022Categories Електронні гроші та віртуальні активиСвітові новини AMLВлада Індії підозрює 10 криптобірж у відмиванні $125 млн
11 Серпня, 2022 11 Серпня, 2022Categories СанкціїСейм Латвії визнав Росію державою-спонсором тероризмуKI
9 Серпня, 2022 9 Серпня, 2022Categories СанкціїРозширення санкцій проти росії: з’явився текст президентського законопроєктуKI
9 Серпня, 2022 9 Серпня, 2022Categories AML Anti Money LaunderingЯким чином поглиблений аналіз операцій клієнта дозволить запобігти виведенню коштів за кордон
8 Серпня, 2022 8 Серпня, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяСПЛІТ, небанківські фінансові установиЦінні папериНКЦПФР: на час війни для інвесторів у державні цінні папери діє спрощена процедура ідентифікації та перевірки
5 Серпня, 2022 5 Серпня, 2022Categories FATCAПодаткова консультаціяПовідомлення ДПС фінансовим агентам щодо подачі звітності FATCA
5 Серпня, 2022 5 Серпня, 2022Categories СанкціїЄС запровадив нові санкції проти Януковича і його синаKI
5 Серпня, 2022 5 Серпня, 2022Categories Цінні папериУкраїнський фондовий ринок майже повністю відновив свою роботу
