15 Квітня, 2022 15 Квітня, 2022Categories Оперативні новиниСанкціїСанкції проти Росії: Великобританія заморозила активи соратників Абрамовича
14 Квітня, 2022 14 Квітня, 2022Categories Оперативні новиниСанкціїВелика Британія запровадила персональні санкції проти Медведчука
13 Квітня, 2022 13 Квітня, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяОперативні новиниСтруктура власностіПроєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань участі юридичних осіб, зареєстрованих на території держави-агресора та/або кінцевими-бенефіціарними власниками яких є громадяни держави-агресора та громадян держави-агресора у юридичних особах, що зареєстровані за законодавством України
12 Квітня, 2022 12 Квітня, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяОперативні новиниМіністерством юстиції реалізовано можливість проведення найбільш нагальних реєстраційних дій
11 Квітня, 2022 11 Квітня, 2022Categories Оперативні новиниСанкціїКанада вводить додаткові санкції проти російського оборонного сектору
11 Квітня, 2022 11 Квітня, 2022Categories Оперативні новиниСанкціїВелика Британія оголосила про нові персональні санкції
11 Квітня, 2022 11 Квітня, 2022Categories AML Anti Money LaunderingІдентифікація та верифікаціяБанківська справаОперативні новиниРегулювання та нагляд НБУВизначено порядок дій банків при зарахуванні готівкових коштів на рахунки фізосіб на суму понад 400 тис.грн
8 Квітня, 2022 8 Квітня, 2022Categories Оперативні новиниСанкціїРНБО найближчим часом оприлюднить реєстр колаборантів
7 Квітня, 2022 7 Квітня, 2022Categories AML Anti Money LaunderingОперативні новиниСпеціально визначені СПФМВплив військової агресії російської федерації на фінансову звітність та аудиторські висновки
