15 Квітня, 2022 15 Квітня, 2022Categories Оперативні новини СанкціїСанкції проти Росії: Великобританія заморозила активи соратників Абрамовича
14 Квітня, 2022 14 Квітня, 2022Categories Оперативні новини СанкціїВелика Британія запровадила персональні санкції проти Медведчука
13 Квітня, 2022 13 Квітня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Оперативні новини Структура власностіПроєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань участі юридичних осіб, зареєстрованих на території держави-агресора та/або кінцевими-бенефіціарними власниками яких є громадяни держави-агресора та громадян держави-агресора у юридичних особах, що зареєстровані за законодавством України
12 Квітня, 2022 12 Квітня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Оперативні новиниМіністерством юстиції реалізовано можливість проведення найбільш нагальних реєстраційних дій
11 Квітня, 2022 11 Квітня, 2022Categories Оперативні новини СанкціїКанада вводить додаткові санкції проти російського оборонного сектору
11 Квітня, 2022 11 Квітня, 2022Categories Оперативні новини СанкціїВелика Британія оголосила про нові персональні санкції
11 Квітня, 2022 11 Квітня, 2022Categories AML Anti Money Laundering Ідентифікація та верифікація Банківська справа Оперативні новини Регулювання та нагляд НБУВизначено порядок дій банків при зарахуванні готівкових коштів на рахунки фізосіб на суму понад 400 тис.грн
8 Квітня, 2022 8 Квітня, 2022Categories Оперативні новини СанкціїРНБО найближчим часом оприлюднить реєстр колаборантів
7 Квітня, 2022 7 Квітня, 2022Categories AML Anti Money Laundering Оперативні новини Спеціально визначені СПФМВплив військової агресії російської федерації на фінансову звітність та аудиторські висновки
