Logo FinAP
  • Головна
  • Новини
    • AML Anti Money Laundering
    • Держфінмоніторинг
    • Ідентифікація та верифікація
    • СПЛІТ, небанківські фінансові установи
    • Спеціально визначені СПФМ
    • Банківська справа
    • ЗЕД та валютні операції
    • CheckLists FinAP
    • Офшори
    • Санкції
    • FATCA
    • Регулювання та нагляд НБУ
    • Електронні гроші та віртуальні активи
    • Світові новини AML
    • Юридична консультація
    • Захист персональних даних/GDPR
    • Інформаційні матеріали
  • Рішення
  • Контакти
  1. Home
  2. Місяць: <span>Лютий 2021</span>
Регулювання та нагляд НБУ

НБУ: Нові правила застосування заходів впливу до небанківських фінустанов

05 Лют, 11:30
Банківська справа

Прийнято новий Закон “Про фінансовий лізинг”

05 Лют, 10:56
AML Anti Money Laundering

Спрощення порядку розкриття банківської таємниці у справах виявлення необгрунтованих активів

04 Лют, 16:05
ЗЕД та валютні операції

Зміни до українсько-данської Конвенції про уникнення подвійного оподаткування

04 Лют, 10:44
Ідентифікація та верифікація

Зміни до перелік відомостей у статуті ТОВ

04 Лют, 09:29
Ідентифікація та верифікація

Україна запровадила тимчасовий безвіз для британців

03 Лют, 11:20
FinAP ®
  • Інформація про продукти:
  • e-mail: info@finap.com.ua
  • phone: +098 000 70 01
Додаткові засоби доступу до сервісу CheckLists
Техпідтримка
  • e-mail: support@finap.com.ua
  • phone: +38 098 000 70 01

© 2015 - 2025 FinAP ® All Rights Reserved