29 Січня, 2021 29 Січня, 2021Categories Ідентифікація та верифікаціяУкраїна продовжила безвіз для громадян Великої Британії і Північної ІрландіїУказом Президента України від 29 січня 2020 року № 28 продовжено безвіз для громадян Великої Британії і Північної Ірландії.
28 Січня, 2021 28 Січня, 2021Categories Ідентифікація та верифікація Структура власностіЯк визначається контрольована іноземна кампанія (КІК)?Закон України № 466: визначення контрольної іноземної кампанії (КІК).
20 Січня, 2021 20 Січня, 2021Categories Ідентифікація та верифікація Структура власностіЩодо щорічного підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особиЛист Міністерства юстиції України від 13 січня 2021 року № 245/8.4.4/32-21
15 Січня, 2021 15 Січня, 2021Categories AML Anti Money Laundering Регулювання та нагляд НБУБанки та небанківські фінустанови отримали додаткових 6 місяців для автоматизації процесів у сфері фінмоніторингуВідтепер вони зобов’язані це зробити не пізніше 30 червня 2021 року.