13 Березня, 2025 13 Березня, 2025Categories AML Anti Money Laundering Check√Lists FinAP® ДержфінмоніторингНа замовлення НАЗК компанією Info Sapiens проведена серія досліджень про корупцію
11 Березня, 2022 11 Березня, 2022Categories FATF Офшори Світові новини AMLВнесено зміни до переліку юрисдикцій, які підлягають посиленому моніторингу
