відкриття рахунків | Financial Abuse Prevention Software Solutions

Ідентифікація та верифікація

НБУ відповів щодо відмов у відкритті рахунку на ім’я малолітніх осіб

25 Бер, 15:43

Держфінмоніторинг

Внесено зміни до Порядку подання повідомлень про відкриття / закриття рахунків / електронних гаманців платників податків у банках, інших фінансових установах, небанківських надавачах платіжних послуг / емітентах електронних грошей до контролюючих органів

04 Бер, 10:16

Банківська справа

НБУ: Е-резиденти отримали право відкривати поточні рахунки в банку

07 Бер, 17:47

Ідентифікація та верифікація

Які іноземні юридичні компанії зобов’язані стати на облік у контролюючих органах?

18 Сер, 14:32

Регулювання та нагляд НБУ

НБУ розробив порядок відкриття та закриття платіжних рахунків

01 Сер, 14:48