Регулювання та нагляд НБУ
НБУ вперше оприлюднив перелік значимих кредитних спілок
Регулювання та нагляд НБУ
НБУ визначив критерії нездійснення діяльності з надання фінансових послуг
AML Anti Money Laundering
Відбувся Перший Форум з питань даних про транскордонні платежі
AML Anti Money Laundering
Створення Єдиного реєстру рахунків фізичних і юридичних осіб як частина плану інтеграції з ЄС
AML Anti Money Laundering
Міжнародна спільнота закликає до рішучих дій проти фінансових злочинів і тероризму
Держфінмоніторинг