4 Лютого, 2025 4 Лютого, 2025Categories ДержфінмоніторингФінансовий моніторинг карткових переказів стане постійним: банки знижують ліміти
3 Лютого, 2025 3 Лютого, 2025Categories AML Anti Money Laundering FATFРічний звіт FATF за 2023-2024 рік
30 Січня, 2025 30 Січня, 2025Categories Ідентифікація та верифікація СПЛІТ, небанківські фінансові установиОновлення порядку ведення Реєстру неприбуткових організацій
29 Січня, 2025 29 Січня, 2025Categories AML Anti Money Laundering FATFFATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн
23 Січня, 2025 23 Січня, 2025Categories Ідентифікація та верифікація ДержфінмоніторингДепутати пропонують надати доступ до документів з Демографічного реєстру
16 Січня, 2025 16 Січня, 2025Categories Податкова консультаціяЗмінено критерії віднесення операцій до контрольованих
15 Січня, 2025 15 Січня, 2025Categories Податкова консультаціяЧи є нотаріус податковим агентом: роз’яснення щодо законопроєкту 11416-д
13 Січня, 2025 13 Січня, 2025Categories AML Anti Money Laundering Check√Lists FinAP®Індикатори публічної доброчесності України від ОЕСР
9 Січня, 2025 9 Січня, 2025Categories Держфінмоніторинг Оперативні новини Юридична консультаціяПрезидент підписав закон щодо створення переліку терористичних організацій
