Logo FinAP
  • Головна
  • Новини
    • AML Anti Money Laundering
    • Держфінмоніторинг
    • Ідентифікація та верифікація
    • СПЛІТ, небанківські фінансові установи
    • Спеціально визначені СПФМ
    • Банківська справа
    • ЗЕД та валютні операції
    • CheckLists FinAP
    • Офшори
    • Санкції
    • FATCA
    • Регулювання та нагляд НБУ
    • Електронні гроші та віртуальні активи
    • Світові новини AML
    • Юридична консультація
    • Захист персональних даних/GDPR
    • Інформаційні матеріали
  • Рішення
  • Контакти
  1. Home
  2. SY
Ідентифікація та верифікація

НАЗК відновило доступ до Єдиного державного реєстру звітності політичних партій

10 Жов, 13:48
Структура власності та реєстрація

Мін’юст оновив список нотаріусів, які мають право проводити нотаріальні дії щодо цінного майна під час воєнного стану

10 Жов, 11:41
Ідентифікація та верифікація

Набрав чинності Порядок ведення обліку підзвітних фінансових установ

06 Жов, 11:52
Ідентифікація та верифікація

Нові правила державної реєстрації в Україні в межах декількох адміністративно-територіальних одиниць

06 Жов, 09:53
Ідентифікація та верифікація

Обмеження політичної діяльності осіб, пов’язаних із забороненими партіями

05 Жов, 10:14
Держфінмоніторинг

Визначено нову дату впровадження порядку інформування про кінцевих бенефіціарів

03 Жов, 09:02
Ідентифікація та верифікація

Затверджено новий перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф

02 Жов, 09:26
Регулювання та нагляд НБУ

Затверджено нове положення про інспекційні перевірки небанківських фінустанов

26 Вер, 15:18
FinAP ®
  • Інформація про продукти:
  • e-mail: info@finap.com.ua
  • phone: +098 000 70 01
Додаткові засоби доступу до сервісу CheckLists
Техпідтримка
  • e-mail: support@finap.com.ua
  • phone: +38 098 000 70 01

© 2015 - 2025 FinAP ® All Rights Reserved