AML Anti Money Laundering
Регулювання та нагляд НБУ
НБУ: фінустанови мають сфокусуватися на виявленні схем, спрямованих на ухилення від сплати податків
AML Anti Money Laundering
FATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн
Ідентифікація та верифікація
Оновлено перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф
AML Anti Money Laundering
Процедури FATF для взаємної оцінки, подальших дій та ICRG в рамках 5-го раунду оцінювання
AML Anti Money Laundering
FATF змінює критерії внесення до сірого списку
Регулювання та нагляд НБУ
Національний банк оновив Інструкцію про виконання міжбанківських платіжних операцій
Ідентифікація та верифікація