16 Липня, 2024 16 Липня, 2024Categories AML Anti Money LaunderingДержфінмоніторингЕлектронні гроші та віртуальні активиСвітові новини AMLОсновні методи відмивання грошей у криптовалюті
25 Червня, 2024 25 Червня, 2024Categories AML Anti Money LaunderingFATFFATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн
24 Червня, 2024 24 Червня, 2024Categories FATFДержфінмоніторингДержфінмоніторинг забезпечує підготовку до чергового засідання FATF
21 Червня, 2024 21 Червня, 2024Categories ЗЕД та валютні операціїРегулювання та нагляд НБУОновлено порядок проведення позапланових виїзних перевірок установ, які займаються торгівлею валютними цінностями, під час воєнного стану
12 Червня, 2024 12 Червня, 2024Categories Ідентифікація та верифікаціяСтруктура власності та реєстраціяВ Дії запустили нову комплексну послугу для ведення бізнесу
11 Червня, 2024 11 Червня, 2024Categories ДержфінмоніторингДайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ за травень 2024 року
10 Червня, 2024 10 Червня, 2024Categories Ідентифікація та верифікаціяПодаткова консультаціяРезидентністьЯк отримати підтвердження резидентства для уникнення подвійного оподаткування через представника
6 Червня, 2024 6 Червня, 2024Categories Ідентифікація та верифікаціяОперативні новиниЮридична консультаціяОновлено перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф
