СПЛІТ, небанківські фінансові установи
Регулювання та нагляд НБУ
НБУ оновив критерії оцінки ризику для небанківських фінансових установ
Ідентифікація та верифікація
Оновлено перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф
Держфінмоніторинг
Дайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ за жовтень 2024 року
AML Anti Money Laundering
Держфінмоніторингом укладено Меморандум про взаєморозуміння з Expertise France
Регулювання та нагляд НБУ
НБУ: фінустанови мають сфокусуватися на виявленні схем, спрямованих на ухилення від сплати податків
AML Anti Money Laundering
FATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн
Ідентифікація та верифікація