29 Грудня, 2023 29 Грудня, 2023Categories AML Anti Money LaunderingНКЦПФР визначила перелік іноземних держав, що належать до зони ризику
22 Листопада, 2023 22 Листопада, 2023Categories Check√Lists FinAP® СанкціїВерховна Рада сьогодні підтримала рішення РНБО про секторальні санкції проти рф і білорусі
29 Вересня, 2023 29 Вересня, 2023Categories Check√Lists FinAP® СанкціїРозширення санкційних обмежень проти агресора вже сьогодні
28 Вересня, 2023 28 Вересня, 2023Categories Check√Lists FinAP® СанкціїOFAC накладає санкції на транснаціональну мережу закупівель частин для іранських БПЛА
20 Вересня, 2023 20 Вересня, 2023Categories Check√Lists FinAP®Довідник країн Check√Lists FinAP: оновлено та розширено
7 Вересня, 2023 7 Вересня, 2023Categories Check√Lists FinAP® СанкціїТурецьку компанію внесено до переліку міжнародних спонсорів війни, – НАЗК
4 Вересня, 2023 4 Вересня, 2023Categories AML Anti Money Laundering Check√Lists FinAP® Ідентифікація та верифікація МетодологіяВерховна Рада відновить пожиттєвий моніторинг публічних діячів, включаючи депутатів та членів ВРП, при цьому спростивши правила для них
1 Вересня, 2023 1 Вересня, 2023Categories СанкціїНАЗК внесло дві провідні харчові корпорації до переліку міжнародних спонсорів війни
30 Серпня, 2023 30 Серпня, 2023Categories Check√Lists FinAP® Податкова консультаціяСтруктура Реєстру керівників платників податку – боржників
