7 Вересня, 2023 7 Вересня, 2023Categories Check√Lists FinAP® СанкціїТурецьку компанію внесено до переліку міжнародних спонсорів війни, – НАЗК
4 Вересня, 2023 4 Вересня, 2023Categories AML Anti Money Laundering Check√Lists FinAP® Ідентифікація та верифікація МетодологіяВерховна Рада відновить пожиттєвий моніторинг публічних діячів, включаючи депутатів та членів ВРП, при цьому спростивши правила для них
1 Вересня, 2023 1 Вересня, 2023Categories СанкціїНАЗК внесло дві провідні харчові корпорації до переліку міжнародних спонсорів війни
30 Серпня, 2023 30 Серпня, 2023Categories Check√Lists FinAP® Податкова консультаціяСтруктура Реєстру керівників платників податку – боржників
22 Серпня, 2023 22 Серпня, 2023Categories Санкції8 білоруських підприємств поповнили перелік кандидатів на санкції, – НАЗК
17 Серпня, 2023 17 Серпня, 2023Categories СанкціїНАЗК внесло власника AliExpress до переліку міжнародних спонсорів війни
15 Серпня, 2023 15 Серпня, 2023Categories СанкціїНАЗК внесло до переліку кандидатів на санкції білоруських пропагандистів, суддів, посадовців та компанії, що підтримують агресію рф проти України
12 Серпня, 2023 12 Серпня, 2023Categories СанкціїПерелік міжнародних спонсорів війни складає 31 компанію, – НАЗК
