14 Вересня, 2023 14 Вересня, 2023Categories Спеціально визначені СПФМ Цінні папериЗахист прав інвесторів: НКЦПФР зупинила ліцензію фінансової компанії
13 Вересня, 2023 13 Вересня, 2023Categories Світові новини AMLШвейцарія ініціює консультації щодо боротьби з відмиванням грошей та обходом санкцій
8 Вересня, 2023 8 Вересня, 2023Categories Check√Lists FinAP® СанкціїЯк перевірити ділових партнерів на обхід ними санкцій проти росії
8 Вересня, 2023 8 Вересня, 2023Categories СанкціїСША та Велика Британія ввели додаткові санкції проти членів російської кіберзлочинної групи
7 Вересня, 2023 7 Вересня, 2023Categories Check√Lists FinAP® СанкціїТурецьку компанію внесено до переліку міжнародних спонсорів війни, – НАЗК
1 Вересня, 2023 1 Вересня, 2023Categories СанкціїСША оголосили санкції причетним до розробки зброї масового знищення
1 Вересня, 2023 1 Вересня, 2023Categories СанкціїНАЗК внесло дві провідні харчові корпорації до переліку міжнародних спонсорів війни
29 Серпня, 2023 29 Серпня, 2023Categories AML Anti Money Laundering СанкціїМіжнародною робочою групою запропоновано ряд заходів щодо посилення нагляду над несанкціонованою співпрацею з рф
