24 Червня, 2025 24 Червня, 2025Categories AML Anti Money Laundering FATFНові керівні принципи FATF, щодо заходів боротьби з відмиванням грошей, фінансуванням тероризму та фінансовою інклюзією
23 Червня, 2025 23 Червня, 2025Categories Держфінмоніторинг Регулювання та нагляд НБУ СанкціїНБУ відкрив обговорення змін до нормативно-правових актів з питань реалізації санкцій
20 Червня, 2025 20 Червня, 2025Categories Санкції🛑 Санкції за останній тиждень: Огляд ключових рішень
20 Червня, 2025 20 Червня, 2025Categories AML Anti Money Laundering FATFFATF: глобальна вразливість у протидії фінансуванню зброї масового знищення та фінансування тероризму
13 Червня, 2025 13 Червня, 2025Categories Санкції🛑 Санкції за останній тиждень: Огляд ключових рішень
3 Червня, 2025 3 Червня, 2025Categories Оперативні новини Санкції Юридична консультаціяДо 10 років за обхід санкцій – парламент схвалив законопроєкт Президента
30 Травня, 2025 30 Травня, 2025Categories Санкції🛑 Санкції за останній тиждень: Огляд ключових рішень
23 Травня, 2025 23 Травня, 2025Categories Санкції🛑 Санкції за останній тиждень: Огляд ключових рішень
