11 Серпня, 2023 11 Серпня, 2023Categories FATFДержфінмоніторингЦільове оновлення щодо впровадження стандартів FATF до віртуальних активів і постачальників послуг віртуальних активів
10 Серпня, 2023 10 Серпня, 2023Categories СанкціїЮридична консультаціяПарламент підтримав законопроєкт N6529
8 Серпня, 2023 8 Серпня, 2023Categories Податкова консультаціяПраво ДПС вимагати інформацію (довідку) про рух коштів на розрахункових рахунках у банках
2 Серпня, 2023 2 Серпня, 2023Categories Ідентифікація та верифікаціяЮридична консультаціяЗмінити місце проживання знову можна в «Дії»
1 Червня, 2023 1 Червня, 2023Categories ЗЕД та валютні операціїРегулювання та нагляд НБУСтворено умови для вдосконалення валютного нагляду за операціями нерезидентів у гривні
26 Квітня, 2023 26 Квітня, 2023Categories ДержфінмоніторингСхвалено Стратегію MONEYVAL на 2023-2027 роки та Декларацію високого рівня щодо пріоритетів MONEYVAL
25 Квітня, 2023 25 Квітня, 2023Categories Структура власностіЦінні папериНКЦПФР продовжила термін розкриття емітентами інформації про зв’язки з іноземними державами зони ризику
25 Квітня, 2023 25 Квітня, 2023Categories Юридична консультаціяБанки розкриватимуть банківську таємницю для встановлення опіки над майном зниклих осіб
