9 Листопада, 2023 9 Листопада, 2023Categories AML Anti Money LaunderingНАЗК запустило нову цифрову функцію Антикорупційного порталу
8 Листопада, 2023 8 Листопада, 2023Categories Банківська справаЗЕД та валютні операціїЗаконодавці ЄС досягли згоди щодо спрощення миттєвих платежів у євро
25 Жовтня, 2023 25 Жовтня, 2023Categories Електронні гроші та віртуальні активиСанкціїСвітові новини AMLКрипто-міксери у США визнані центрами відмивання грошей, що загрожують національній безпеці країни
13 Жовтня, 2023 13 Жовтня, 2023Categories AML Anti Money LaunderingІдентифікація та верифікаціяРада зробила крок у напрямку запровадження довічного фінмоніторингу для чиновників
9 Жовтня, 2023 9 Жовтня, 2023Categories Ідентифікація та верифікаціяЗакордонні підрозділи ДП «Документ» розпочали оформлення посвідок на постійне проживання для іноземців та осіб без громадянства
2 Жовтня, 2023 2 Жовтня, 2023Categories Структура власності та реєстраціяЮридична консультаціяОновлено перелік нотаріусів, які в умовах воєнного стану вчиняють нотаріальні дії щодо цінного майна
27 Вересня, 2023 27 Вересня, 2023Categories FATFСвітові новини AMLFATF та Інтерпол. Світові лідери у боротьбі з фінансовими злочинністю, закрили свою другу спільну глобальну конференцію
26 Вересня, 2023 26 Вересня, 2023Categories Ідентифікація та верифікаціяДержавна міграційна служба впроваджує новий електронний сервіс
22 Вересня, 2023 22 Вересня, 2023Categories Регулювання та нагляд НБУНБУ посилив вимоги до залучення комерційних агентів для надання фінансових платіжних послуг
