8 Лютого, 2024 8 Лютого, 2024Categories Ідентифікація та верифікаціяЦінні папериКомісія інформує про оновлення списку сумнівних інвестиційних проєктів
25 Січня, 2024 25 Січня, 2024Categories FATCAПодаткова консультаціяШтрафи за порушення, пов’язані з поданням звітності для автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки (CRS)
16 Січня, 2024 16 Січня, 2024Categories Регулювання та нагляд НБУДвадцяти небанківським установам тимчасово зупинено ліцензії
16 Січня, 2024 16 Січня, 2024Categories Ідентифікація та верифікаціяНАЗК затвердив Перелік посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків
10 Січня, 2024 10 Січня, 2024Categories Ідентифікація та верифікаціяСтруктура власностіЩодо обчислення початку перебігу та закінчення строку, з якого виникає обов’язок подачі інформації про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності
5 Січня, 2024 5 Січня, 2024Categories Регулювання та нагляд НБУСПЛІТ, небанківські фінансові установиНаціональний банк України завершує оновлення нормативно-правової бази відповідно до нових Законів України «Про фінансові послуги та фінансові компанії», «Про страхування» і «Про кредитні спілки»
4 Січня, 2024 4 Січня, 2024Categories Спеціально визначені СПФМЮридична консультаціяКабмін затвердив положення про Єдину державну електронну систему е-нотаріату
2 Січня, 2024 2 Січня, 2024Categories FATCAПодаткова консультаціяДПС інформує фінансових агентів про оновлення Інформаційного листа № 5/2023 «Практичні питання тлумачення окремих термінів Загального стандарту звітності CRS»
28 Грудня, 2023 28 Грудня, 2023Categories Регулювання та нагляд НБУСПЛІТ, небанківські фінансові установиЗатверджено плани інспекційних перевірок банків, небанківських фінустанов та надавачів платіжних послуг на 2024 рік
