8 Листопада, 2024 8 Листопада, 2024Categories Регулювання та нагляд НБУНаціональний банк у жовтні застосував до двох банків та вісімнадцяти небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу
7 Листопада, 2024 7 Листопада, 2024Categories Ідентифікація та верифікаціяСпеціально визначені СПФМЮридична консультаціяМін’юст інформує щодо прийняття нотаріусами документів на зберігання
6 Листопада, 2024 6 Листопада, 2024Categories Банківська справаРегулювання та нагляд НБУЗеленський підписав закон про розширення повноважень НБУ для боротьби з «дропами»
6 Листопада, 2024 6 Листопада, 2024Categories AML Anti Money LaunderingFATFFATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн
1 Листопада, 2024 1 Листопада, 2024Categories ЗЕД та валютні операціїЮридична консультаціяМінекономіки запускає у “Дії” продовження валютних розрахунків
30 Жовтня, 2024 30 Жовтня, 2024Categories Податкова консультаціяСтруктура власності та реєстраціяДіє новий порядок обліку відокремлених підрозділів юросіб, утворених відповідно до законодавства іноземних держав
22 Жовтня, 2024 22 Жовтня, 2024Categories AML Anti Money LaunderingFATFДержфінмоніторингМінфін посилює боротьбу з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму, і це – необхідна передумова вступу до ЄС
22 Жовтня, 2024 22 Жовтня, 2024Categories Банківська справаЗЕД та валютні операціїУряд розширив повноваження Податкової служби для контролю валютних операцій бізнесу
21 Жовтня, 2024 21 Жовтня, 2024Categories ДержфінмоніторингІнформування про результати роботи Держфінмоніторингу за 9 місяців 2024 року
