12 Липня, 2024 12 Липня, 2024Categories ДержфінмоніторингДайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ за червень 2024 року
11 Липня, 2024 11 Липня, 2024Categories AML Anti Money Laundering Електронні гроші та віртуальні активи Санкції Світові новини AMLСлужба розслідування фінансових злочинів (FNTT) при МВС Литви оштрафувала криптовалютну компанію
11 Липня, 2024 11 Липня, 2024Categories Банківська справа ЗЕД та валютні операціїНаціональний банк переглянув граничні строки розрахунків для деяких експортно-імпортних операцій
11 Липня, 2024 11 Липня, 2024Categories Банківська справа ЗЕД та валютні операції Регулювання та нагляд НБУНаціональний банк й надалі вживає заходів для підвищення інвестиційної привабливості та підтримання обороноздатності України
10 Липня, 2024 10 Липня, 2024Categories Ідентифікація та верифікація Структура власності та реєстрація Юридична консультаціяКабмін вніс зміни до Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно
10 Липня, 2024 10 Липня, 2024Categories Ідентифікація та верифікація Резидентність Юридична консультаціяДокументи, виготовлені чи засвідчені на території Білорусі, не потребуватимуть апостиля чи консульської легалізації – рішення Кабміну
8 Липня, 2024 8 Липня, 2024Categories Ідентифікація та верифікація Цінні папериНКЦПФР внесла зміни до порядків реєстрації проспекту емісії та випуску цінних паперів ІСІ
2 Липня, 2024 2 Липня, 2024Categories Держфінмоніторинг Структура власності Структура власності та реєстраціяПеревірка клієнтів РЕРів, оцінка ризиків бенефіціарних власників та закон про корпоративну кримінальну відповідальність – що передбачає Меморандум з МВФ
1 Липня, 2024 1 Липня, 2024Categories Банківська справа Регулювання та нагляд НБУПодання банками анкет власників істотної участі, керівників і ключових осіб з огляду на запровадження нових ознак небездоганної ділової репутації відкладено до 4 листопада 2024 року
