16 Березня, 2023 16 Березня, 2023Categories Банківська справа ЗЕД та валютні операціїНаціональний банк України поступово скасовуватиме обмеження на валютному ринку, які ввели на початку війни
15 Березня, 2023 15 Березня, 2023Categories Юридична консультаціяВерховний Суд висловився щодо наслідків неперейменування акціонерним товариством органу управління
15 Березня, 2023 15 Березня, 2023Categories AML Anti Money Laundering FATFFATF закликає країни вжити негайних заходів для виявлення та припинення фінансових потоків програм-вимагачів
14 Березня, 2023 14 Березня, 2023Categories Ідентифікація та верифікаціяПаспорти з різною транслітерацією визнаватимуться недійсними лише після звернення особи за отриманням або обміном документів
13 Березня, 2023 13 Березня, 2023Categories Регулювання та нагляд НБУНаціональний банк упроваджує інформаційну систему “Електронний архів НБУ”
13 Березня, 2023 13 Березня, 2023Categories СанкціїЄС продовжив персональні санкції, запроваджені через агресію рф, список без змін
13 Березня, 2023 13 Березня, 2023Categories AML Anti Money Laundering ДержфінмоніторингДержфінмоніторинг опублікував дайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ за лютий 2023 року
10 Березня, 2023 10 Березня, 2023Categories AML Anti Money Laundering FATFПоновлено Рекомендації FATF
10 Березня, 2023 10 Березня, 2023Categories Банківська справа ЗЕД та валютні операціїЧи підлягають перерахуванню з валютного рахунку резидента – юридичної особи, відкритого за межами України, на рахунок в банку України грошові кошти, що надійшли від нерезидента за операціями з експорту товарів (послуг)?
