27 Грудня, 2024 27 Грудня, 2024Categories AML Anti Money LaunderingДержфінмоніторингПосилення боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму: засідання Ради та нове дослідження Держфінмоніторингу
26 Грудня, 2024 26 Грудня, 2024Categories Ідентифікація та верифікаціяСпеціально визначені СПФМЮридична консультаціяУ Мін’юсті відповіли, які нотаріальні дії можна вчиняти, поки не працюють реєстри
26 Грудня, 2024 26 Грудня, 2024Categories Ідентифікація та верифікаціяПодаткова консультаціяЗміни до критеріїв пов’язаності осіб у Податковому кодексі з 2025 року
26 Грудня, 2024 26 Грудня, 2024Categories Податкова консультаціяЗеленський підписав закони, необхідні для вступу України в ОЕСР
24 Грудня, 2024 24 Грудня, 2024Categories ДержфінмоніторингЗЕД та валютні операціїРегулювання та нагляд НБУСПЛІТ, небанківські фінансові установиОновлено порядок організації виконання окремих вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду у сфері реалізації санкційної політики протягом дії воєнного стану
23 Грудня, 2024 23 Грудня, 2024Categories Ідентифікація та верифікаціяОперативні новиниЮридична консультаціяОновлено перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф
20 Грудня, 2024 20 Грудня, 2024Categories Оперативні новиниЮридична консультаціяНаймасштабніша кібератака на державні реєстри України: зупинено роботу систем Мінюсту
19 Грудня, 2024 19 Грудня, 2024Categories ДержфінмоніторингОперативні новиниВерховна Рада прийняла закон про формування та ведення переліку терористичних організацій і груп
17 Грудня, 2024 17 Грудня, 2024Categories Регулювання та нагляд НБУСПЛІТ, небанківські фінансові установиОновлено вимоги до інформування аудиторами Національного банку про виявлені порушення
