AML Anti Money Laundering
Парламент ухвалив зміни до закону про ратифікацію Багатосторонньої конвенції MLI
AML Anti Money Laundering
Підсумки засідання FATF за участі української делегації
AML Anti Money Laundering
Підсумки пленарного засідання FATF, 19-21 лютого 2025 року, оновлено “сірий список”
Ідентифікація та верифікація
Оновлені правила нотаріальних дій в Україні набувають чинності з 21 лютого
Регулювання та нагляд НБУ
Встановлено вимоги до інформаційних систем та персоніфікованого обліку кредитної спілки
Регулювання та нагляд НБУ
У Раді запропонували дозволити запровадження санкцій проти “тіньового флоту” та повітряних суден РФ
СПЛІТ, небанківські фінансові установи