SA | Сторінка 21 з 66 | Financial Abuse Prevention Software Solutions

Оперативні новини

У березні 17 небанківських фінансових установ та один банк виключено з реєстрів

14 Кві, 16:51

Ідентифікація та верифікація

Мінфін врахував пропозиції EBA до законопроєкту щодо аудиторської діяльності

11 Кві, 09:53

ЗЕД та валютні операції

Україна та держави ЄАВТ підписали нову модернізовану угоду про вільну торгівлю

10 Кві, 09:34

AML Anti Money Laundering

Розкриття PEP-статусу кінцевих бенефіціарів стало обов’язковим для видобувного бізнесу

09 Кві, 15:39

Електронні гроші та віртуальні активи

Оподаткування віртуальних активів: які варіанти пропонує НКЦПФР

09 Кві, 08:10

Податкова консультація

Семінар Глобального форуму ОЕСР: представники ДПС ознайомилися з практиками ефективного використання міжнародних інструментів з обміну інформацією

08 Кві, 10:33

Регулювання та нагляд НБУ

Національний банк у березні 2025 року застосував до шести банків та трьох небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства

08 Кві, 08:42

Ідентифікація та верифікація

Держреєстратор не може обмежитись лише перевіркою наявності наданого судового рішення в Реєстрі в електронній формі – Верховний Суд

07 Кві, 16:16