10 Лютого, 2025 10 Лютого, 2025Categories Регулювання та нагляд НБУНаціональний банк у січні 2025 року застосував до одного банку та двох небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства
7 Лютого, 2025 7 Лютого, 2025Categories Ідентифікація та верифікаціяСтруктура власності та реєстраціяЮридична консультаціяУ Раді пропонують удосконалити законодавство щодо товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю
7 Лютого, 2025 7 Лютого, 2025Categories Ідентифікація та верифікаціяРегулювання та нагляд НБУСистема BankID НБУ у 2024 році: кількість ідентифікацій за рік зросла більше ніж удвічі
6 Лютого, 2025 6 Лютого, 2025Categories Ідентифікація та верифікаціяЦінні папериКомісія оновила список SCAM-проєктів: Додано 9 новий кейсів
5 Лютого, 2025 5 Лютого, 2025Categories FATCAFATFРегулювання та нагляд НБУВажливі аспекти застосування оновленого переліку держав для цілей трансфертного ціноутворення
3 Лютого, 2025 3 Лютого, 2025Categories ДержфінмоніторингОперативні новиниЩодо виконання вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу на період воєнного стану (на заміну рекомендацій від 27.05.2022 року)
31 Січня, 2025 31 Січня, 2025Categories Регулювання та нагляд НБУПропонується оновити порядок відкриття та закриття рахунків користувачів надавачами платіжних послуг
31 Січня, 2025 31 Січня, 2025Categories Ідентифікація та верифікаціяЮридична консультаціяУ міграційній службі пояснили, чи можуть українці мати два закордонних паспорти одночасно
28 Січня, 2025 28 Січня, 2025Categories AML Anti Money LaunderingCheck√Lists FinAP®Ідентифікація та верифікаціяСвітові новини AMLОАЕ запідозрив швейцарського банкіра у відмиванні грошей з росії
