28 Березня, 2025 28 Березня, 2025Categories Ідентифікація та верифікаціяРезидентністьЯк іноземним інвесторам отримати дозвіл на імміграцію в Україну?
25 Березня, 2025 25 Березня, 2025Categories Спеціально визначені СПФМСПЛІТ, небанківські фінансові установиРада схвалила законопроєкт: в Україні з’являться банки фінансової інклюзії
25 Березня, 2025 25 Березня, 2025Categories AML Anti Money LaunderingFATFFATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн
25 Березня, 2025 25 Березня, 2025Categories Ідентифікація та верифікаціяПодаткова консультаціяКабмін схвалив законопроєкт про нові правила звітності в умовах воєнного стану
25 Березня, 2025 25 Березня, 2025Categories Ідентифікація та верифікаціяДержфінмоніторингЯк суб’єкти фінмоніторингу здійснюють ідентифікацію клієнтів -лист Мінфіну
21 Березня, 2025 21 Березня, 2025Categories СПЛІТ, небанківські фінансові установиКабмін створив Державне агентство «ПлейСіті» для регулювання сфери азартних ігор та лотерей
20 Березня, 2025 20 Березня, 2025Categories AML Anti Money LaunderingFATFFATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн
17 Березня, 2025 17 Березня, 2025Categories Ідентифікація та верифікаціяПодаткова консультаціяЮридична консультаціяРоз’яснення Міністерства юстиції щодо виключення відомостей про боржника з Єдиного реєстру боржників
14 Березня, 2025 14 Березня, 2025Categories ЗЕД та валютні операціїПодаткова консультаціяЩодо термінів подання Звіту про наявність та розподіл гуманітарної допомоги в іноземній валюті
