19 Лютого, 2025 19 Лютого, 2025Categories Регулювання та нагляд НБУСанкціїУ Раді запропонували дозволити запровадження санкцій проти “тіньового флоту” та повітряних суден РФ
17 Лютого, 2025 17 Лютого, 2025Categories СПЛІТ, небанківські фінансові установиНа Мінцифри замість КРАІЛ поклали функції із забезпечення реалізації держполітики у сфері азартних ігор
17 Лютого, 2025 17 Лютого, 2025Categories Регулювання та нагляд НБУАктуалізовано порядок здійснення оверсайта платіжної інфраструктури в Україні
17 Лютого, 2025 17 Лютого, 2025Categories ДержфінмоніторингДайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ за січень 2025 року
13 Лютого, 2025 13 Лютого, 2025Categories Ідентифікація та верифікаціяЮридична консультаціяРішення загальних зборів учасників товариства не є правочинами та не можуть бути визнані недійсними
13 Лютого, 2025 13 Лютого, 2025Categories ДержфінмоніторингРегулювання та нагляд НБУСПЛІТ, небанківські фінансові установиНаціональний банк захищатиме в суді правомірність рішення про накладення штрафу за порушення у сфері фінмоніторингу
12 Лютого, 2025 12 Лютого, 2025Categories Банківська справаРегулювання та нагляд НБУУ Верховній Раді вперше в історії застосовують всенародне обговорення: законопроєкт про кредитну історію громадян
11 Лютого, 2025 11 Лютого, 2025Categories ДержфінмоніторингРегулювання та нагляд НБУНАБУ надала роз’яснення щодо Меморандуму про забезпечення прозорості ринку платіжних послуг
11 Лютого, 2025 11 Лютого, 2025Categories AML Anti Money LaunderingCheck√Lists FinAP®Світові новини AMLІндекс сприйняття корупції-2024: Україна понизила свій показник на 1 бал
