14 Квітня, 2025 14 Квітня, 2025Categories Оперативні новиниРегулювання та нагляд НБУУ березні 17 небанківських фінансових установ та один банк виключено з реєстрів
11 Квітня, 2025 11 Квітня, 2025Categories Ідентифікація та верифікаціяСпеціально визначені СПФММінфін врахував пропозиції EBA до законопроєкту щодо аудиторської діяльності
10 Квітня, 2025 10 Квітня, 2025Categories ЗЕД та валютні операціїПартнериЮридична консультаціяУкраїна та держави ЄАВТ підписали нову модернізовану угоду про вільну торгівлю
9 Квітня, 2025 9 Квітня, 2025Categories AML Anti Money LaunderingCheck√Lists FinAP®Ідентифікація та верифікаціяРозкриття PEP-статусу кінцевих бенефіціарів стало обов’язковим для видобувного бізнесу
9 Квітня, 2025 9 Квітня, 2025Categories Електронні гроші та віртуальні активиОподаткування віртуальних активів: які варіанти пропонує НКЦПФР
8 Квітня, 2025 8 Квітня, 2025Categories Податкова консультаціяСемінар Глобального форуму ОЕСР: представники ДПС ознайомилися з практиками ефективного використання міжнародних інструментів з обміну інформацією
8 Квітня, 2025 8 Квітня, 2025Categories Регулювання та нагляд НБУНаціональний банк у березні 2025 року застосував до шести банків та трьох небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства
7 Квітня, 2025 7 Квітня, 2025Categories Ідентифікація та верифікаціяПодаткова консультаціяСтруктура власностіДержреєстратор не може обмежитись лише перевіркою наявності наданого судового рішення в Реєстрі в електронній формі – Верховний Суд
7 Квітня, 2025 7 Квітня, 2025Categories Юридична консультаціяРоз’яснення Мін’юсту: Що необхідно знати спадкоємцю, аби не втратити право на спадкування, як держава захищає спадкове майно
