18 Червня, 2025 18 Червня, 2025Categories Регулювання та нагляд НБУОновлено вимоги щодо регулятивного капіталу для небанківських надавачів платіжних послуг
17 Червня, 2025 17 Червня, 2025Categories Регулювання та нагляд НБУУнесено зміни до Правил організації статистичної звітності
17 Червня, 2025 17 Червня, 2025Categories Регулювання та нагляд НБУНаціональний банк захищатиме в суді правомірність застосованого штрафу за порушення у сфері фінмоніторингу
17 Червня, 2025 17 Червня, 2025Categories Ідентифікація та верифікаціяЮридична консультаціяНотаріусам надано доступ до Єдиного реєстру зниклих безвісти
16 Червня, 2025 16 Червня, 2025Categories AML Anti Money LaunderingFATFFATF і MONEYVAL: підсумки пленарного засідання та нові рішення щодо юрисдикцій під посиленим моніторингом
16 Червня, 2025 16 Червня, 2025Categories AML Anti Money LaunderingДержфінмоніторингЕлектронні гроші та віртуальні активиДержфінмоніторинг України – цифрові активи мають бути прозорими, а не «тіньовими»
13 Червня, 2025 13 Червня, 2025Categories Ідентифікація та верифікаціяСтруктура власностіЗатвердженні зміни до Порядку перевірки КБВ та структури власності: нові строки, вимоги і підстави для зупинення
12 Червня, 2025 12 Червня, 2025Categories Ідентифікація та верифікаціяЦифрові гаманці в Україні: нова постанова уряду визначила правила
11 Червня, 2025 11 Червня, 2025Categories Ідентифікація та верифікаціяЮридична консультаціяУкраїна може дозволити подвійне громадянство: новий законопроєкт у Верховній Раді
