26 Червня, 2025 26 Червня, 2025Categories Ідентифікація та верифікаціяЮридична консультаціяМін’юст роз’яснив ключові аспекти процедури банкрутства фізичних осіб
25 Червня, 2025 25 Червня, 2025Categories Ідентифікація та верифікаціяЮридична консультаціяМайже 200 іноземців отримали статус закордонного українця: які права вони мають
25 Червня, 2025 25 Червня, 2025Categories Банківська справаРегулювання та нагляд НБУСПЛІТ, небанківські фінансові установиВстановлено мінімальне значення коефіцієнта левериджу для банків та банківських груп
24 Червня, 2025 24 Червня, 2025Categories ДержфінмоніторингРегулювання та нагляд НБУСанкціїОновлено порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду у сфері реалізації санкцій
24 Червня, 2025 24 Червня, 2025Categories Ідентифікація та верифікаціяЮридична консультаціяЧи визнає Україна документи з тимчасово окупованих територій: роз’яснення Мін’юсту
24 Червня, 2025 24 Червня, 2025Categories AML Anti Money LaunderingFATFОцінювання технічної відповідності та ефективності заходів ПВК/ФТ згідно з методологіями FATF (2013, 2022)
24 Червня, 2025 24 Червня, 2025Categories AML Anti Money LaunderingFATFНові керівні принципи FATF, щодо заходів боротьби з відмиванням грошей, фінансуванням тероризму та фінансовою інклюзією
20 Червня, 2025 20 Червня, 2025Categories Ідентифікація та верифікаціяЦінні папериЮридична консультаціяЯк змінився фінансовий ринок у 2024-му? Річний звіт НКЦПФР
19 Червня, 2025 19 Червня, 2025Categories Електронні гроші та віртуальні активиПредставники влади обговорили розвиток ринку криптовалют в Україні на Incrypted Conferenceегалізація криптовалют в Україні: нові виклики та перспективи в 2025 році
