29 Травня, 2025 29 Травня, 2025Categories Регулювання та нагляд НБУФінкомітет Ради підтримав законопроєкт про факторинг до другого читання
28 Травня, 2025 28 Травня, 2025Categories Ідентифікація та верифікаціяРеєстр корупціонерів: депутати ініціюють обмеження термінів зберігання інформації
28 Травня, 2025 28 Травня, 2025Categories AML Anti Money LaunderingFATFFATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн
28 Травня, 2025 28 Травня, 2025Categories Ідентифікація та верифікаціяЮридична консультаціяКримінальне переслідування за господарські злочини у співпраці з державою-агресором: аналіз судової практики ККС ВС
27 Травня, 2025 27 Травня, 2025Categories Ідентифікація та верифікаціяЦінні папериНКЦПФР продовжує системну роботу з протидії шахрайству: оновлено список SCAM-проєктів
26 Травня, 2025 26 Травня, 2025Categories Електронні гроші та віртуальні активиПодаткова консультаціяДо уваги банків, інших фінансових установ, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей!
22 Травня, 2025 22 Травня, 2025Categories FATCAПодаткова консультаціяЗвітність з КІК подана після 1 травня 2025 року, але до закінчення дії воєнного стану: чи будуть застосовані санкції?
20 Травня, 2025 20 Травня, 2025Categories ДержфінмоніторингПартнериРегулювання та нагляд НБУУкраїнські клієнти банків зекономлять 70-100 млн євро на рік завдяки SEPA
20 Травня, 2025 20 Травня, 2025Categories Регулювання та нагляд НБУОпублікований щорічний Звіт з оверсайту інфраструктури фінансового ринку за 2024 рік
