риск-ориентированный подход

8 декабря, 2020

Актуальные новости мира в сфере ПОД / ФТ за ноябрь 2020г

Новый онлайн курс, пособие исследования, информационный бюллетень и др.
30 ноября, 2020

Рекомендации НБУ по принадлежащим процедур мониторинга перевода средств

Эксперты Национального банка представили рекомендации по построению процесса финансового мониторинга.
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial