29 Серпня, 2023 29 Серпня, 2023Categories AML Anti Money Laundering СанкціїМіжнародною робочою групою запропоновано ряд заходів щодо посилення нагляду над несанкціонованою співпрацею з рф
28 Серпня, 2023 28 Серпня, 2023Categories Ідентифікація та верифікація Юридична консультаціяНовий сервіс для бізнесу та держустанов у Дії
25 Серпня, 2023 25 Серпня, 2023Categories Ідентифікація та верифікація ДержфінмоніторингВідкрито публічний доступ до Єдиного реєстру «арештованих активів»
24 Серпня, 2023 24 Серпня, 2023Categories Банківська справа Юридична консультаціяПрийнятий законопроєкт № 9419-1 – це ще декілька кроків в Євросоюз
22 Серпня, 2023 22 Серпня, 2023Categories Електронні гроші та віртуальні активиВажливий крок у регламентації крипторинку на європейському рівні
21 Серпня, 2023 21 Серпня, 2023Categories Ідентифікація та верифікація Податкова консультаціяОбов’язок фізичними особами – платниками податків подавати зміни даних контролюючим органам
17 Серпня, 2023 17 Серпня, 2023Categories Санкції Структура власності Юридична консультація3 механізми, за допомогою яких намагаються уникнути санкційних обмежень
16 Серпня, 2023 16 Серпня, 2023Categories Банківська справа Податкова консультаціяМожливість здійснення розрахунків в Україні іноземною валютою
15 Серпня, 2023 15 Серпня, 2023Categories СанкціїМолдова приєдналась до інших країн-кандидатів в ЄС до санкцій проти Ірану
