13 Квітня, 2021 13 Квітня, 2021Categories AML Anti Money Laundering Ідентифікація та верифікація Держфінмоніторинг МетодологіяПро особливості ділових відносин з політично значущими особами
18 Серпня, 2020 18 Серпня, 2020Categories AML Anti Money Laundering Ідентифікація та верифікація МетодологіяНБУ роз’яснив кого вважати публічними діячамиБанк має самостійно оцінити вплив PEP, його минулі повноваження та їхній зв’язок із чинними державними діячами.
