Logo FinAP
  • Головна
  • Новини
    • AML Anti Money Laundering
    • Держфінмоніторинг
    • Ідентифікація та верифікація
    • СПЛІТ, небанківські фінансові установи
    • Спеціально визначені СПФМ
    • Банківська справа
    • ЗЕД та валютні операції
    • CheckLists FinAP
    • Офшори
    • Санкції
    • FATCA
    • Регулювання та нагляд НБУ
    • Електронні гроші та віртуальні активи
    • Світові новини AML
    • Юридична консультація
    • Захист персональних даних/GDPR
  • Рішення
  • Опис API
  • Контакти
  1. Home
  2. політично значущі особи
AML Anti Money Laundering

Повернення довічного статусу PEP відбудеться найближчим часом  

04 Вер, 14:56
CheckLists FinAP

Гетманцев про відновлення посилених заходів обачності щодо PEP 

23 Сер, 10:45
AML Anti Money Laundering

FinAP: Основні питання щодо співпраці з політично значущими особами

08 Вер, 17:35
AML Anti Money Laundering

Держфінмоніторинг розробив настанови щодо управління діловими відносинами із політично значущими особами

02 Чер, 13:50
AML Anti Money Laundering

Про особливості ділових відносин з політично значущими особами

13 Кві, 10:56
AML Anti Money Laundering

НБУ роз’яснив кого вважати публічними діячами

18 Сер, 13:44
FinAP ®
  • Інформація про продукти:
  • e-mail: info@finap.com.ua
  • phone: +098 000 70 01
Додаткові засоби доступу до сервісу CheckLists
Техпідтримка
  • e-mail: support@finap.com.ua
  • phone: +38 098 000 70 01

© 2015 - 2025 FinAP ® All Rights Reserved