2 Червня, 2021 2 Червня, 2021Categories AML Anti Money LaunderingДержфінмоніторингМетодологіяДержфінмоніторинг розробив настанови щодо управління діловими відносинами із політично значущими особами
13 Квітня, 2021 13 Квітня, 2021Categories AML Anti Money LaunderingІдентифікація та верифікаціяДержфінмоніторингМетодологіяПро особливості ділових відносин з політично значущими особами
18 Серпня, 2020 18 Серпня, 2020Categories AML Anti Money LaunderingІдентифікація та верифікаціяМетодологіяНБУ роз’яснив кого вважати публічними діячамиБанк має самостійно оцінити вплив PEP, його минулі повноваження та їхній зв’язок із чинними державними діячами.
