Новини про політично значущі особи на сайті FinAP

CheckLists FinAP

Гетманцев про відновлення посилених заходів обачності щодо PEP

23 Сер, 10:45

AML Anti Money Laundering

FinAP: Основні питання щодо співпраці з політично значущими особами

08 Вер, 17:35

AML Anti Money Laundering

Держфінмоніторинг розробив настанови щодо управління діловими відносинами із політично значущими особами

02 Чер, 13:50

AML Anti Money Laundering

Про особливості ділових відносин з політично значущими особами

13 Кві, 10:56

AML Anti Money Laundering

НБУ роз’яснив кого вважати публічними діячами

18 Сер, 13:44