11 Червня, 2025 11 Червня, 2025Categories AML Anti Money LaunderingFATFДержфінмоніторингСвітові новини AMLЄвропейська комісія оприлюднила 10 червня додатковий список країн з високим, за її оцінкою, рівнем ризику в національних режимах протидії відмиванню грошей і фінансуванню тероризму
10 Червня, 2025 10 Червня, 2025Categories ДержфінмоніторингРегулювання та нагляд НБУВідкрито обговорення положення щодо авторизації діяльності надавачів нефінансових платіжних послуг
9 Червня, 2025 9 Червня, 2025Categories FATCAДержфінмоніторингЕлектронні гроші та віртуальні активиУхвалено проєкт рішення для запровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією (АEOI) стосовно криптоактивів
4 Червня, 2025 4 Червня, 2025Categories Ідентифікація та верифікаціяДержфінмоніторингЦінні папериНКЦПФР затвердила Порядок фіксації факту вчинення порушення профільного законодавства в умовах воєнного стану
3 Червня, 2025 3 Червня, 2025Categories Ідентифікація та верифікаціяДержфінмоніторингВ Україні розпочало роботу державне агентство «ПлейСіті»
26 Травня, 2025 26 Травня, 2025Categories AML Anti Money LaunderingДержфінмоніторингБанк визнали винним у відмиванні коштів
23 Травня, 2025 23 Травня, 2025Categories Ідентифікація та верифікаціяДержфінмоніторингСтруктура власності та реєстраціяДержавний реєстратор не має права виключати з реєстру відомості про підсанкційного бенефіціара
23 Травня, 2025 23 Травня, 2025Categories ДержфінмоніторингПодаткова консультаціяРегулювання та нагляд НБУЛисти “щастя” від ДПС – 3 тисячі осіб отримали переказів на 162 млн грн без реєстрації ФОП
23 Травня, 2025 23 Травня, 2025Categories ДержфінмоніторингЗЕД та валютні операціїПодаткова консультаціяДПС звертає увагу суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності на важливість дотримання вимог валютного нагляду задля уникнення можливих ризиків
