8 Квітня, 2025 8 Квітня, 2025Categories Держфінмоніторинг Цінні папериПерш ніж інвестувати, завжди оцінюйте можливі ризики та перевіряйте потенційні інвестпроєкти
7 Квітня, 2025 7 Квітня, 2025Categories ДержфінмоніторингМатеріали публічного звіту Голови Державної служби фінансового моніторингу України Філіпа Проніна за 2024 рік
7 Квітня, 2025 7 Квітня, 2025Categories AML Anti Money Laundering ДержфінмоніторингІнституційна екосистема протидії корупції в Україні є однією з найбільш комплексних і розвинутих у світі
4 Квітня, 2025 4 Квітня, 2025Categories Ідентифікація та верифікація Держфінмоніторинг Юридична консультаціяВідбулися суттєві зміни у взаємовідносинах громадян та державних органів
3 Квітня, 2025 3 Квітня, 2025Categories Ідентифікація та верифікація Держфінмоніторинг Юридична консультаціяЗаконодавчі зміни у сфері державної реєстрації
3 Квітня, 2025 3 Квітня, 2025Categories Держфінмоніторинг Регулювання та нагляд НБУДо Меморандуму приєднуються нові банки
2 Квітня, 2025 2 Квітня, 2025Categories AML Anti Money Laundering Держфінмоніторинг ОфшориНові правила змінять бізнес-ландшафт острівної країни Кіпр
2 Квітня, 2025 2 Квітня, 2025Categories Ідентифікація та верифікація Держфінмоніторинг Податкова консультаціяВ управлінні ДПС уточнили визначення контрольованих операцій
2 Квітня, 2025 2 Квітня, 2025Categories Ідентифікація та верифікація Держфінмоніторинг Регулювання та нагляд НБУЗаборона реклами азартних ігор та заборона їх спонсорства
