2 Травня, 2025 2 Травня, 2025Categories ДержфінмоніторингРегулювання та нагляд НБУНБУ пропонує оновити пруденційні вимоги до небанківських надавачів платіжних послуг
29 Квітня, 2025 29 Квітня, 2025Categories ДержфінмоніторингЦінні папериЩе п’ять інвестиційних проєктів мають ознаки сумнівності
29 Квітня, 2025 29 Квітня, 2025Categories ДержфінмоніторингПодаткова консультаціяЮридична консультаціяУряд схвалив законопроєкт щодо впровадження міжнародного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи
29 Квітня, 2025 29 Квітня, 2025Categories AML Anti Money LaunderingДержфінмоніторингЗЕД та валютні операціїОсновні схеми виведення валюти за кордон-інформує НБУ
28 Квітня, 2025 28 Квітня, 2025Categories Ідентифікація та верифікаціяЮридична консультаціяЧи потрібно змінювати по батькові дитини, якщо батько змінив ім’я
25 Квітня, 2025 25 Квітня, 2025Categories ДержфінмоніторингЕлектронні гроші та віртуальні активиЦінні папериНКЦПФР пропонує доопрацювати рекомендований парламентським комітетом законопроєкт про віртуальні активи
24 Квітня, 2025 24 Квітня, 2025Categories Ідентифікація та верифікаціяДержфінмоніторингЕлектронні гроші та віртуальні активиКомітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав до першого читання доопрацьований законопроєкт про регулювання та оподаткування віртуальних активів
24 Квітня, 2025 24 Квітня, 2025Categories AML Anti Money LaunderingFATFFATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн
24 Квітня, 2025 24 Квітня, 2025Categories Ідентифікація та верифікаціяДержфінмоніторингСтруктура власностіЮридична консультаціяМіністерство юстиції України у співпраці з EU Global Facility провели ряд тренінгів з питань бенефіціарної власності
