3 Березня, 2025 3 Березня, 2025Categories Держфінмоніторинг Санкції Юридична консультаціяАсоціація приватних виконавців України звернулася з пропозиціями щодо законопроєкту №12406 до комітету ВРУ
3 Березня, 2025 3 Березня, 2025Categories Держфінмоніторинг Цінні папери Юридична консультаціяДо списку ненадійних інвестиційних проєктів додано ще 7 – НКЦПФР
26 Лютого, 2025 26 Лютого, 2025Categories AML Anti Money Laundering Податкова консультаціяІнформаційний лист ДПСУ № 2/2025 щодо боротьби з підкупом іноземних посадових осіб у міжнародних ділових операціях
25 Лютого, 2025 25 Лютого, 2025Categories Електронні гроші та віртуальні активиПрипинили судовий розгляд проти криптобіржі Coinbase
18 Лютого, 2025 18 Лютого, 2025Categories Держфінмоніторинг Оперативні новини Цінні папериНаціональна комісія з цінних паперів та фондового ринку поповнила список ненадійних інвестиційних проєктів на 6 кейсів
18 Лютого, 2025 18 Лютого, 2025Categories Регулювання та нагляд НБУ Цінні папериРозширено функціональні можливості депозитарію цінних паперів НБУ
18 Лютого, 2025 18 Лютого, 2025Categories Держфінмоніторинг Світові новини AMLДержави-члени оновили список податкових юрисдикцій ЄС
18 Лютого, 2025 18 Лютого, 2025Categories FATF ДержфінмоніторингФіліп Пронін відвідав пленарне засідання FATF
18 Лютого, 2025 18 Лютого, 2025Categories Держфінмоніторинг Партнери Світові новини AMLУкраїна заключила економічну угоду з Об’єднаними Арабськими Еміратами
