AML Anti Money Laundering Україна покращила свої показники в Індексі сприйняття корупції (ІСК) 10 Лют, 16:13
Держфінмоніторинг Роз’яснення НПУ щодо створення особистого кабінету СПФМ та доступу до е-кабінету системи фінансового моніторингу 10 Лют, 11:12
Держфінмоніторинг ДСФМУ щодо порядку відображення інформації відносно РЕР у повідомленні про фінансові операції, коли учасником операції є член сім’ї або пов’язана особа з РЕР 09 Лют, 10:33
Ідентифікація та верифікація Малий бізнес отримає нові механізми подолання неплатоспроможності 06 Лют, 10:24
Банківська справа НБУ запровадив комплексні зміни для удосконалення підходів до оцінки банками кредитного ризику та організації корпоративного управління 06 Лют, 10:01
Цінні папери НКЦПФР пропонує ряд змін щодо порядку видачі ліцензій, проведення перевірок та розслідувань на ринку капіталів 05 Лют, 18:04
Держфінмоніторинг Обов’язок СПФМ щодо навчання у сфері запобігання та протидії, а також підвищення кваліфікації відповідального працівника не поширюється на нотаріусів 04 Лют, 10:15
