3 Липня, 2025 3 Липня, 2025Categories Банківська справа Держфінмоніторинг Регулювання та нагляд НБУНБУ продовжує відновлення довоєнного регулювання діяльності банків
3 Липня, 2025 3 Липня, 2025Categories Держфінмоніторинг Регулювання та нагляд НБУРегулятор регламентує вимоги до системи управління ризиками надавачів нефінансових платіжних послуг
2 Липня, 2025 2 Липня, 2025Categories Ідентифікація та верифікація Держфінмоніторинг Юридична консультаціяУ Мін’юсті нагадали порядок відновлення втрачених документів внаслідок бойових дій
1 Липня, 2025 1 Липня, 2025Categories Ідентифікація та верифікація Юридична консультаціяОформлення нотаріально посвідченої довіреності за кордоном для використання в Україні
30 Червня, 2025 30 Червня, 2025Categories Ідентифікація та верифікація Держфінмоніторинг Юридична консультаціяДержреєстрація є гарантією юридичної визначеності права власності
27 Червня, 2025 27 Червня, 2025Categories AML Anti Money Laundering FATF Держфінмоніторинг Електронні гроші та віртуальні активиFATF закликає до більш рішучих глобальних дій для усунення ризиків незаконного фінансування віртуальних активів
27 Червня, 2025 27 Червня, 2025Categories Банківська справа Держфінмоніторинг Регулювання та нагляд НБУСтартує обговорення змін нормативно-правових актів з питань готівкового обігу
26 Червня, 2025 26 Червня, 2025Categories Банківська справа Держфінмоніторинг Регулювання та нагляд НБУНаціональний банк уніс зміни до системи контролю за діяльністю банків у сфері готівкового обігу
26 Червня, 2025 26 Червня, 2025Categories Держфінмоніторинг Електронні гроші та віртуальні активи СанкціїАРМА взяли участь у обміні досвідом щодо передових європейських практик криптовалютних розслідувань
