15 Липня, 2025 15 Липня, 2025Categories ДержфінмоніторингПодаткова консультаціяБЕБ перевірятиме ритейлерів, які дробляться на ФОПів
15 Липня, 2025 15 Липня, 2025Categories Ідентифікація та верифікаціяЮридична консультаціяЩо передбачає судова процедура ліквідації банкрута?
14 Липня, 2025 14 Липня, 2025Categories ДержфінмоніторингРегулювання та нагляд НБУНБУ оприлюднив для обговорення проєкт Положення про критерії щодо визначення значимості фінансової компанії
11 Липня, 2025 11 Липня, 2025Categories ДержфінмоніторингРегулювання та нагляд НБУНБУ затвердив порядок здійснення нагляду за додержанням законодавства про захист прав споживачів нефінансових платіжних послуг
10 Липня, 2025 10 Липня, 2025Categories ДержфінмоніторингВпродовж 2025 року в Україні вже заблоковано 133 нелегальні онлайн-казино
10 Липня, 2025 10 Липня, 2025Categories ДержфінмоніторингЮридична консультаціяЄвропейська Бізнес Асоціація закликає знайти баланс між ефективним фінансовим моніторингом та захистом прав і приватності громадян та бізнесу
9 Липня, 2025 9 Липня, 2025Categories Ідентифікація та верифікаціяОперативні новиниЮридична консультаціяОновлено перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф
9 Липня, 2025 9 Липня, 2025Categories Ідентифікація та верифікаціяСтруктура власності та реєстраціяЮридична консультаціяІніціювання банкрутства іншої юридичної особи має здійснюватися у межах звичайної господарської діяльності належним представником
8 Липня, 2025 8 Липня, 2025Categories ДержфінмоніторингСанкціїЮридична консультаціяСанкції повинні бути дієвим інструментом захисту національних інтересів
