26 Червня, 2025 26 Червня, 2025Categories Держфінмоніторинг Електронні гроші та віртуальні активи СанкціїАРМА взяли участь у обміні досвідом щодо передових європейських практик криптовалютних розслідувань
23 Червня, 2025 23 Червня, 2025Categories Держфінмоніторинг Регулювання та нагляд НБУ СанкціїНБУ відкрив обговорення змін до нормативно-правових актів з питань реалізації санкцій
19 Червня, 2025 19 Червня, 2025Categories Ідентифікація та верифікація Держфінмоніторинг Юридична консультаціяПравові аспекти процедури банкрутства та ліквідації підприємств
19 Червня, 2025 19 Червня, 2025Categories AML Anti Money Laundering Держфінмоніторинг Світові новини AMLГлобальний індекс миру (GPI) за 2025 рік опубліковано 18 червня Інститутом економіки та миру (IEP)
18 Червня, 2025 18 Червня, 2025Categories AML Anti Money Laundering FATFFATF оновлює Стандарти щодо Рекомендації 16 щодо прозорості платежів
18 Червня, 2025 18 Червня, 2025Categories Ідентифікація та верифікація Держфінмоніторинг Юридична консультаціяВерховна Рада 17 червня ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №13271-1, який стосується посилення відповідальності за корупційні правопорушення
16 Червня, 2025 16 Червня, 2025Categories AML Anti Money Laundering FATF12-13 червня відбулось чергове пленарне засідання FATF- MONEYVAL- оновлено список країн посиленого моніторингу
13 Червня, 2025 13 Червня, 2025Categories Ідентифікація та верифікація Держфінмоніторинг Юридична консультаціяНАЗК врегулювало порядок видалення декларацій «кандидата на посаду»
13 Червня, 2025 13 Червня, 2025Categories Ідентифікація та верифікація Держфінмоніторинг Юридична консультаціяКабмін затвердив порядок звірки даних про громадян між різними реєстрами
