Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
Підписано поправку до закону у Польщі про обмін податковою інформацією з іншими країнами щодо трансакцій на ринку криптовалют. Згідно із законом, постачальники послуг криптовалюти будуть зобов’язані збирати та перевіряти дані своїх клієнтів. Це,
Визначено результати посилення міжвідомчої координації і транскордонного нагляду. Новий звіт Робочої групи з фінансових заходів підкреслює, як прогалини в нагляді за офшорними постачальниками послуг віртуальних активів (oVASP) використовуються для сприяння
Стартує обговорення змін щодо оновлення порядку роботи компаній, що здійснюють операції з оброблення та зберігання готівки Йдеться про небанківських юридичних осіб, які отримали ліцензію на здійснення операцій з готівкою та
Європейська прокуратура просить більше повноважень через сплеск шахрайства в ЄС. Європейська прокуратура (EPPO) повідомила про різке зростання кількості справ щодо фінансових злочинів та закликала розширити свої повноваження для ефективнішого повернення
Новий звіт Робочої групи з фінансових дій (FATF) висвітлює незаконні фінансові ризики, пов’язані зі зловживанням стейблкоїнів злочинцями, особливо через транзакції peer-to-peer (P2P) через нерозміщені гаманці, а також містить рекомендовані дії
Банкам заборонять автоматично відмовляти PEP у послугах, а бізнесу загрожуватиме примусовий розпуск за помилки в структурі власності: новий етап співпраці з МВФ. У Меморандумі про економічну та фінансову політику закладено заходи, що
Національний банк України визначив обов’язкові реквізити платіжної інструкції, що формується під час надання платіжної послуги з переказу коштів без відкриття рахунку, кошти для виконання якої платник перерахував з власного рахунку.
Голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Олексій Семенюк провів робочу зустріч із Міністром фінансів України Сергієм Марченком. Про це Голова НКЦПФР повідомив в своєму Телеграм-каналі. Одним із ключових питань
FATF опублікувала статтю, в якій досліджує зростаючу загрозу кібер-шахрайства та те, як юрисдикції можуть використовувати стандарти FATF для боротьби з ним. Шахрайство з кіберпідтримкою нині є однією з найпоширеніших і
Річний звіт Робочої групи з фінансових дій (FATF) на 2024-2025 роки окреслює роботу FATF протягом першого року мексиканського президентства Еліси де Анди Мадразо. Дізнайтеся, як FATF через свій глобальний колаборативний
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
