NS | Сторінка 2 з 35 | FinAP

Податкова консультація

Спеціальні правові режими не скасовують дотримання норм звітування щодо контрольованих операцій

17 Лют, 12:07

AML Anti Money Laundering

Держава змінює алгоритм виявлення підозрілих трансакцій

17 Лют, 11:33

AML Anti Money Laundering

FATF оновили чорні та сірі списки країн

16 Лют, 14:36

Захист персональних даних/GDPR

Полегшення дотримання вимог GDPR і зміцнення співпраці у цифровому середовищі

13 Лют, 15:25

Ідентифікація та верифікація

Європейська рада з захисту даних (EDPB) та Європейський наглядач із захисту даних (EDPS) ухвалили спільну думку щодо пропозиції регулювання цифрових омнібусів

11 Лют, 17:52

Держфінмоніторинг

Китайська влада оголосила про нове посилення регулювання криптовалютного сектору

11 Лют, 11:34

Ідентифікація та верифікація

Декларування: як зазначити відомості про кінцевих бенефіціарних власників товариства у разі непрямого впливу

11 Лют, 11:03

Електронні гроші та віртуальні активи

Роз’яснення про CBDC: держава знатиме все про ваші гроші

10 Лют, 16:50