10 Липня, 2025 10 Липня, 2025Categories ДержфінмоніторингВпродовж 2025 року в Україні вже заблоковано 133 нелегальні онлайн-казино
10 Липня, 2025 10 Липня, 2025Categories Держфінмоніторинг Юридична консультаціяЄвропейська Бізнес Асоціація закликає знайти баланс між ефективним фінансовим моніторингом та захистом прав і приватності громадян та бізнесу
9 Липня, 2025 9 Липня, 2025Categories Ідентифікація та верифікація Оперативні новини Юридична консультаціяОновлено перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф
9 Липня, 2025 9 Липня, 2025Categories Ідентифікація та верифікація Структура власності та реєстрація Юридична консультаціяІніціювання банкрутства іншої юридичної особи має здійснюватися у межах звичайної господарської діяльності належним представником
8 Липня, 2025 8 Липня, 2025Categories Держфінмоніторинг Санкції Юридична консультаціяСанкції повинні бути дієвим інструментом захисту національних інтересів
7 Липня, 2025 7 Липня, 2025Categories Ідентифікація та верифікація Держфінмоніторинг Юридична консультаціяАвтоматизований нотаріат впроваджують у 40 закордонних дипломатичних установах
4 Липня, 2025 4 Липня, 2025Categories Держфінмоніторинг Регулювання та нагляд НБУ Спеціально визначені СПФМНаціональний банк України визначив порядок страхування відповідальності надавачів нефінансових платіжних послуг перед користувачами та надавачами платіжних послуг з обслуговування рахунків
3 Липня, 2025 3 Липня, 2025Categories Ідентифікація та верифікація Юридична консультаціяУкраїнське законодавство передбачає чіткий порядок зміни прізвища, власного імені чи навіть по батькові
3 Липня, 2025 3 Липня, 2025Categories Ідентифікація та верифікація Юридична консультаціяЩо передбачає судова процедура санації боржника
