9 Липня, 2024 9 Липня, 2024Categories Регулювання та нагляд НБУДодаткові роз’яснення НБУ щодо розкриття банками інформації про зв’язки клієнтів з країною-агресором
8 Липня, 2024 8 Липня, 2024Categories Держфінмоніторинг Регулювання та нагляд НБУЗаходи впливу Національного банку в червні місяці до фінансових установ
2 Липня, 2024 2 Липня, 2024Categories Держфінмоніторинг Структура власності Структура власності та реєстраціяПеревірка клієнтів РЕРів, оцінка ризиків бенефіціарних власників та закон про корпоративну кримінальну відповідальність – що передбачає Меморандум з МВФ
1 Липня, 2024 1 Липня, 2024Categories Регулювання та нагляд НБУ СПЛІТ, небанківські фінансові установиОновлення вимог для небанківських фінансових установ у відповідь на запити ринку
21 Червня, 2024 21 Червня, 2024Categories Регулювання та нагляд НБУ СПЛІТ, небанківські фінансові установиНБУ: кредитні кошти заборонено використовувати для оплати участі в азартних іграх
21 Червня, 2024 21 Червня, 2024Categories ЗЕД та валютні операції Регулювання та нагляд НБУОновлено порядок проведення позапланових виїзних перевірок установ, які займаються торгівлею валютними цінностями, під час воєнного стану
7 Червня, 2024 7 Червня, 2024Categories Держфінмоніторинг Регулювання та нагляд НБУНаціональний банк у травні застосував до трьох банків та однієї небанківської фінансової установи заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу
4 Червня, 2024 4 Червня, 2024Categories Банківська справа Регулювання та нагляд НБУДо банку застосовано захід впливу за порушення законодавства на платіжному ринку
30 Травня, 2024 30 Травня, 2024Categories Банківська справа ЗЕД та валютні операції Регулювання та нагляд НБУНБУ звинуватив банки у несумлінному валютному контролі та фінмоніторингу
