Logo FinAP
  • Головна
  • Новини
    • AML Anti Money Laundering
    • Держфінмоніторинг
    • Ідентифікація та верифікація
    • СПЛІТ, небанківські фінансові установи
    • Спеціально визначені СПФМ
    • Банківська справа
    • ЗЕД та валютні операції
    • CheckLists FinAP
    • Офшори
    • Санкції
    • FATCA
    • Регулювання та нагляд НБУ
    • Електронні гроші та віртуальні активи
    • Світові новини AML
    • Юридична консультація
    • Захист персональних даних/GDPR
  • Рішення
  • Опис API
  • Контакти
  1. Home
  2. НБУ
Держфінмоніторинг

Національний банк уточнив порядок здійснення безготівкових розрахунків у національній валюті

17 Бер, 10:32
Оперативні новини

НБУ: У лютому 17 небанківських фінансових установ виключено з реєстрів

11 Бер, 14:18
Держфінмоніторинг

Заходи впливу НБУ у лютому 2025 року за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства

10 Бер, 10:02
Банківська справа

Банки мають сфокусуватися на вияленні фіктивних документів клієнтів під час проведення їх належної перевірки

07 Бер, 11:50
Регулювання та нагляд НБУ

11 березня НБУ розширює перелік бенчмарк-ОВДП

06 Бер, 10:09
Регулювання та нагляд НБУ

Оновлено методику комплексного оцінювання системно важливих платіжних систем

06 Бер, 10:01
Цінні папери

Мінфін та Нацбанк України провели перший аукціон з обміну державних облігацій

28 Лют, 16:03
Регулювання та нагляд НБУ

Встановлено вимоги до інформаційних систем та персоніфікованого обліку кредитної спілки

20 Лют, 17:24
FinAP ®
  • Інформація про продукти:
  • e-mail: info@finap.com.ua
  • phone: +098 000 70 01
Додаткові засоби доступу до сервісу CheckLists
Техпідтримка
  • e-mail: support@finap.com.ua
  • phone: +38 098 000 70 01

© 2015 - 2025 FinAP ® All Rights Reserved