Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
Про це банк повідомив клієнтам з України, які встигли відкрити акаунт на початку року, пише Forbes Ukraine. Компанія повідомила, що протягом 60 днів користувачі зможуть користуватися рахунками як зазвичай і вивести кошти.
Мільйони українців можуть уперше стати інвесторами, а фондовий ринок — отримати реальний другий шанс для розвитку. Саме на це спрямована ініціатива Голови НКЦПФР Руслана Магомедова «Фондовий ринок 2.0», яка передбачає
Національний банк затвердив зміни до Положення про порядок визначення банками України мінімального розміру операційного ризику (далі – Положення), врахувавши оновлення в Європейському Союзі з 01 січня 2025 року підходу до визначення банками
Національний банк України оновив вимоги щодо забезпечення платоспроможності та інвестиційної діяльності страховика. Відповідні зміни до Положення про встановлення вимог щодо забезпечення платоспроможності та інвестиційної діяльності страховика (далі – Положення) передбачають приведення його
Національний банк України оновив порядок включення та виключення відомостей про платіжні системи, їх учасників, технологічних операторів платіжних послуг (далі – технологічні оператори) та комерційних агентів до/з Реєстру платіжної інфраструктури (далі
Для мільйонів українців за кордоном це може стати переломним моментом як у питаннях легалізації, так і у збереженні правового зв’язку з Україною. Що означає новий закон на практиці Закон, який набуде чинності у січні 2026 року, офіційно визнає
Національний банк України за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – ПВК/ФТ), валютного
Банк має право відмовитися від підтримання ділових відносин з клієнтом у разі встановлення неприйнятно високого ризику, що ґрунтується на виявленні підозрілої фінансової діяльності, невідповідності заявлених джерел походження коштів фактичним операціям
У Великобританії ухвалено закон, згідно з яким цифрові активи вважатимуться власністю Король дав добро Лорд-спікер Джон Макфолл оголосив у Палаті лордів, що ця законодавча ініціатива отримала схвалення короля Чарльза. Правозахисна організація CryptoUK назвала це величезним кроком уперед
Національний банк разом із надавачами платіжних послуг створює в Україні екосистему миттєвих платежів, що дасть бізнесу додаткову змогу приймати оплати швидко та з меншими витратами. Про це наголосив заступник Голови НБУ Олексій Шабан під час зустрічі Національного банку
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
