нагляд | Сторінка 5 з 36 | Financial Abuse Prevention Software Solutions

Держфінмоніторинг

НБУ оприлюднив для обговорення проєкт Положення про критерії щодо визначення значимості фінансової компанії

14 Лип, 09:18

Держфінмоніторинг

НБУ затвердив порядок здійснення нагляду за додержанням законодавства про захист прав споживачів нефінансових платіжних послуг

11 Лип, 13:35

Держфінмоніторинг

Європейська Бізнес Асоціація закликає знайти баланс між ефективним фінансовим моніторингом та захистом прав і приватності громадян та бізнесу

10 Лип, 09:52

Регулювання та нагляд НБУ

Заходи впливу НБУ у червні 2025 року за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства

09 Лип, 09:54

Держфінмоніторинг

Санкції повинні бути дієвим інструментом захисту національних інтересів

08 Лип, 13:40

Держфінмоніторинг

Національний банк України визначив порядок страхування відповідальності надавачів нефінансових платіжних послуг перед користувачами та надавачами платіжних послуг з обслуговування рахунків

04 Лип, 13:18

Ідентифікація та верифікація

Що передбачає судова процедура санації боржника

03 Лип, 09:55

Банківська справа

НБУ продовжує відновлення довоєнного регулювання діяльності банків

03 Лип, 09:38