10 Березня, 2025 10 Березня, 2025Categories Держфінмоніторинг Електронні гроші та віртуальні активи Регулювання та нагляд НБУБЕБ викрило мережу процесингових центрів з обігом 5 млн грн на добу
10 Березня, 2025 10 Березня, 2025Categories Держфінмоніторинг Регулювання та нагляд НБУЗаходи впливу НБУ у лютому 2025 року за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства
10 Березня, 2025 10 Березня, 2025Categories Держфінмоніторинг Регулювання та нагляд НБУВиставлено до обговорення зміни до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці
7 Березня, 2025 7 Березня, 2025Categories Банківська справа Держфінмоніторинг Регулювання та нагляд НБУБанки мають сфокусуватися на вияленні фіктивних документів клієнтів під час проведення їх належної перевірки
6 Березня, 2025 6 Березня, 2025Categories Ідентифікація та верифікація Юридична консультаціяМіністерство дає роз’яснення щодо оскарження рішення, дії або бездіяльності у сфері державної реєстрації
6 Березня, 2025 6 Березня, 2025Categories Регулювання та нагляд НБУОновлено методику комплексного оцінювання системно важливих платіжних систем
3 Березня, 2025 3 Березня, 2025Categories Держфінмоніторинг Цінні папери Юридична консультаціяДо списку ненадійних інвестиційних проєктів додано ще 7 – НКЦПФР
25 Лютого, 2025 25 Лютого, 2025Categories Електронні гроші та віртуальні активиПрипинили судовий розгляд проти криптобіржі Coinbase
19 Лютого, 2025 19 Лютого, 2025Categories Регулювання та нагляд НБУ СанкціїУ Раді запропонували дозволити запровадження санкцій проти “тіньового флоту” та повітряних суден РФ
