8 Квітня, 2025 8 Квітня, 2025Categories Регулювання та нагляд НБУНаціональний банк у березні 2025 року застосував до шести банків та трьох небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства
7 Квітня, 2025 7 Квітня, 2025Categories ДержфінмоніторингМатеріали публічного звіту Голови Державної служби фінансового моніторингу України Філіпа Проніна за 2024 рік
7 Квітня, 2025 7 Квітня, 2025Categories AML Anti Money Laundering ДержфінмоніторингІнституційна екосистема протидії корупції в Україні є однією з найбільш комплексних і розвинутих у світі
3 Квітня, 2025 3 Квітня, 2025Categories Держфінмоніторинг Регулювання та нагляд НБУДо Меморандуму приєднуються нові банки
2 Квітня, 2025 2 Квітня, 2025Categories Ідентифікація та верифікація Держфінмоніторинг Регулювання та нагляд НБУЗаборона реклами азартних ігор та заборона їх спонсорства
2 Квітня, 2025 2 Квітня, 2025Categories Держфінмоніторинг Регулювання та нагляд НБУ Цінні папериУбезпечте свої інвестиції та створіть здоровий інвестиційний клімат
2 Квітня, 2025 2 Квітня, 2025Categories Ідентифікація та верифікація Держфінмоніторинг Податкова консультаціяМеханізм дії ДПС поповнився новим інструментом контролю за онлайн-продажами
1 Квітня, 2025 1 Квітня, 2025Categories Регулювання та нагляд НБУ СПЛІТ, небанківські фінансові установиОбсяги активів зросли у фінансових компаній, страховиків і ломбардів – Огляд небанківського фінансового сектору
31 Березня, 2025 31 Березня, 2025Categories AML Anti Money Laundering Регулювання та нагляд НБУ Спеціально визначені СПФМОпубліковано Зелену книгу з розвитку регтеху
