22 Березня, 2024 22 Березня, 2024Categories Ідентифікація та верифікація Оперативні новини Юридична консультаціяОновлено перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф
21 Березня, 2024 21 Березня, 2024Categories СанкціїЗакриття списку “міжнародних спонсорів війни” від НАЗК
18 Березня, 2024 18 Березня, 2024Categories Ідентифікація та верифікація Оперативні новини Юридична консультаціяОновлено перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф
26 Лютого, 2024 26 Лютого, 2024Categories Ідентифікація та верифікація Оперативні новини Юридична консультаціяОновлено перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф
14 Лютого, 2024 14 Лютого, 2024Categories AML Anti Money Laundering FATF ДержфінмоніторингУкраїна закликає FATF внести росію до чорного списку на фоні посилення зв’язків з Північною Кореєю та Іраном
29 Січня, 2024 29 Січня, 2024Categories СанкціїРада ЄС продовжила економічні санкції проти рф ще на 6 місяців
26 Січня, 2024 26 Січня, 2024Categories Ідентифікація та верифікація Оперативні новини Юридична консультаціяОновлено перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф
16 Січня, 2024 16 Січня, 2024Categories Регулювання та нагляд НБУДвадцяти небанківським установам тимчасово зупинено ліцензії
