Logo FinAP
  • Головна
  • Новини
    • AML Anti Money Laundering
    • Держфінмоніторинг
    • Ідентифікація та верифікація
    • СПЛІТ, небанківські фінансові установи
    • Спеціально визначені СПФМ
    • Банківська справа
    • ЗЕД та валютні операції
    • CheckLists FinAP
    • Офшори
    • Санкції
    • FATCA
    • Регулювання та нагляд НБУ
    • Електронні гроші та віртуальні активи
    • Світові новини AML
    • Юридична консультація
    • Захист персональних даних/GDPR
  • Рішення
  • Опис API
  • Контакти
  1. Home
  2. KI
Санкції

БЕБ виявило підозрілі операції з перерахування коштів за кордон на 9 мільярдів гривень

07 Лип, 16:48
Ідентифікація та верифікація

НБУ застосував заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства

06 Лип, 11:28
Ідентифікація та верифікація

НАЗК уперше виключило з кандидатів на санкції особу, що звільнилась із посади та публічно засудила режим рф

05 Лип, 09:42
Банківська справа

НБУ посилює вимоги до еквайрів з метою протидії шахрайству з використанням платіжних карток

04 Лип, 10:04
Ідентифікація та верифікація

Австралія ввела санкції проти ще 16 росіян

01 Лип, 10:04
Ідентифікація та верифікація

Президент України увів у дію рішення РНБО щодо формування реєстру олігархів

30 Чер, 10:49
Держфінмоніторинг

Повідомлення МВС щодо роботи міжвідомчого офісу з питань виявлення активів рф та її резидентів

29 Чер, 16:42
Банківська справа

Як відкривається спеціальний рахунок в банку для цілей добровільного декларування?

28 Чер, 16:39
FinAP ®
  • Інформація про продукти:
  • e-mail: info@finap.com.ua
  • phone: +098 000 70 01
Додаткові засоби доступу до сервісу CheckLists
Техпідтримка
  • e-mail: support@finap.com.ua
  • phone: +38 098 000 70 01

© 2015 - 2025 FinAP ® All Rights Reserved